Другие отчётные документы "Русская березка" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ВАО "Русская Березка" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Внешнеторговое акционерное общество открытого типа "Русская Березка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ВАО "Русская Березка"

1.3. Место нахождения эмитента: 117333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 60/2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700254625

1.5. ИНН эмитента: 7728038838

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01421-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7728038838/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум имеется (6 членов Совета директоров из 7).

2.2. На заседании Совета директоров приняты решения:

Вопрос 1.

созвать годовое общее собрание акционеров - 07 июня 2018 г.,

утвердить предложенные содержание и форму извещения для акционеров и бюллетеней для голосования;

определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 14 мая 2018 года;

утвердить предложенную Повестку дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня :

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2017 году, включая годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибылей, дивидендов и убытков, заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора.

2. Назначение генерального директора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества.

Голосование по первому вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.

Вопрос 2.

одобрить и вынести на утверждение годовым общим собранием акционеров годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2017 году;

направить прибыль в сумме 660 тыс. рублей на развитие Общества; дивиденды не начислять.

Голосование по второму вопросу: единогласно — все члены Совета директоров.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров- 13.04.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2018 г. , Протокол N 6.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-01421-А от 24.01.2006 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ВАО "Русская Березка"

__________________ Шичков Ю.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru