сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Кредит Европа Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Кредит Европа Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Кредит Европа Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г.Москва, Олимпийский проспект, дом 14

1.4. ОГРН эмитента: 1037739326063

1.5. ИНН эмитента: 7705148464

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3311

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7836; http://crediteurope.ru

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения "О принятых советом директоров эмитента решениях"

2.1.кворум заседания совета директоров эмитента имеется, в собрании приняли участие 7 из 7 членов совета директоров;

2.2.результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня голосовали "ЗА" - 7, "Воздержались" - 0, "Против" - 0.

По второму вопросу повестки дня голосовали "ЗА" - 7, "Воздержались" - 0, "Против" - 0.

По третьему вопросу повестки дня голосовали "ЗА" - 7, "Воздержались" - 0, "Против" - 0.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали "ЗА" - 7, "Воздержались" - 0, "Против" - 0.

По пятому вопросу повестки дня голосовали "ЗА" - 7, "Воздержались" - 0, "Против" - 0.

2.3.содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Целевые количественные показатели для определения Годовой премии за 2018 год для членов исполнительных органов и работников, принимающих риски в соответствии с Политикой по оплате труда АО "Кредит Европа Банк", утвержденной решением Совета Директоров (Приложение № 1) и принять к сведению Отчет по оценке системы оплаты труда.

2. По второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчёт контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4-ый квартал 2017 года (Приложение № 2).

3. По третьему вопросу повестки дня:

Принять к сведению Отчет ответственного сотрудника о результатах реализации в АО "Кредит Европа Банк" Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2017г. (Приложение № 3).

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Стратегию управления рисками и капиталом АО "Кредит Европа Банк" (Приложение № 4)

5. По пятому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Политику по управлению наиболее значимыми рисками и капиталом АО "Кредит Европа Банк". (Приложение № 5).

2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета Директоров № 236 от 16.04.2018.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления Управления общей правовой поддержки Департамент права, комплаенса и корпоративного управления (доверенность №1024 от 24.10.2017)

Бырина Л.А.

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru