сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Горизонт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ГОРИЗОНТ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ГОРИЗОНТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ГОРИЗОНТ"

1.3. Место нахождения эмитента г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж

1.4. ОГРН эмитента 1026102899602

1.5. ИНН эмитента 6161022535

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464

2. Содержание сообщения

- Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - 88,9%. Проголосовали "За" - единогласно.

- Содержание решений, принятых советом директоров:

1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ГОРИЗОНТ" по итогам 2017г. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Определить дату проведения собрания - 18 мая 2018 года, определить место проведения собрания - г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 105/3, ДК ОАО "Роствертол"; определить время проведения собрания - начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания - 09.30 часов.

2) Утвердить повестку дня Общего собрания акционеров ОАО "ГОРИЗОНТ":

1. Утверждение годового отчета,

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки;

3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2017г., выплата (объявление) дивидендов;

4. Избрание членов Совета директоров Общества;

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение аудитора на 2018 год;

3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 апреля 2018г.

4) Довести до сведения акционеров ОАО "ГОРИЗОНТ" сообщение о форме, дате, месте и времени проведения Собрания ОАО "ГОРИЗОНТ", его повестке дня, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также о порядке ознакомления с информацией (материалами) к Собранию и адресе, по которому с ней можно ознакомиться, в печатном органе - газете "Вечерний Ростов" не позднее 27 апреля 2018г., а также путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Утвердить форму сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение 1 к протоколу СД).

5) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

I. Бухгалтерская отчетность за 2017г.:

1.1. Бухгалтерский баланс;

1.2. Отчет о финансовых результатах;

1.3. Отчет о движении денежных средств;

1.4. Отчет об изменениях капитала;

1.5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;

1.6. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности;

2. Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности;

3. Заключение ревизионной комиссии;

4. Годовой отчет общества

5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии их письменного согласия

6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия

7. Сведения об аудиторе

8. Рекомендации по распределению прибылей (убытков) по итогам финансового года, выплате (объявлении) дивидендов

9. Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

10. Устав общества с изменениями и дополнениями

11. Протокол заседания директоров по подготовке и созыву годового общего собрания акционеров

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж, отдел "ПЕРСОНАЛ" с 28 апреля 2018г. по 17 мая 2018г., с 10 часов до 16 часов.

6) Избрать Председателем общего собрания акционеров Ланчикова Олега Всеволодовича, секретарем собрания Путинцеву Светлану Владимировну.

7) Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров Общества 9 человек и избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1 Ланчиков Олег Всеволодович

2 Мазин Виталий Георгиевич

3 Мазин Георгий Витальевич

4 Мордвинов Вячеслав Викторович

5 Путинцева Светлана Владимировна

6 Спивак Виктор Яковлевич

7 Рыбалко Николай Иванович

8 Хохлов Игорь Евгеньевич

9 Шейкман Григорий Абрамович

Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 3 человека и избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1 Галкер Ирина Ильинична

2 Матвиенко Зоя Николаевна

3 Андреев Илья Андреевич

8) Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, заключение ревизионной комиссии, заключение аудиторской проверки.

9) Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет ОАО "ГОРИЗОНТ" за 2017 год.

10) Утвердить представленный генеральным директором отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную в 2017 году распределить следующим образом: на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в количестве 188730 штук направить прибыль в сумме 18 873 000 (Восемнадцать миллионов восемьсот семьдесят три тысячи) рублей, оставшуюся часть прибыли, полученной в 2017 году, оставить в распоряжении общества и направить на его развитие.

На каждую обыкновенную акцию выплатить дивиденды в размере 100 (Сто) рублей, в т.ч. налог. Выплату дивидендов произвести исключительно денежными средствами. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 6 июня 2018 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12) Рекомендовать общему собранию акционеров на утверждение аудитора на 2018 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Компания "Мауэр-Аудит".

13) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложение 2 к настоящему протоколу)

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 13 апреля 2018 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол заседания Совета директоров №3 дата составления 16 апреля 2018г.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30174-Е.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ И.Е. Хохлов

(подпись)

3.2. Дата 16 апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru