сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Агрофирма "Солнечная" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО Агрофирма "Солнечная" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество Агрофирма "Солнечная"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО Агрофирма "Солнечная"

1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, 350062, г. Краснодар, ул. Совхозная, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1022301172981

1.5. ИНН эмитента: 2311016247

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56411-P

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5282

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

2.1.1. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании участвовали 5 из 5 членов Совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решения по всем вопросам приняты единогласно.

2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1: Предварительное утверждение годового отчет общества.

Принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет общества и предложить его к утверждению годовому общему собранию акционеров.

По вопросу 2: О распределении прибыли общества.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить прибыль, полученную обществом в 2017 году, на погашение кредиторской задолженности в соответствии с Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 21.11.2017г. по делу №А32-4823/2010 14/93-Б. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

По вопросу 3: Об аудиторе общества.

Принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ООО "Альтана-Аудит" (ИНН 2310092100) в качестве аудитора общества на 2018 год.

По вопросу 4: О кандидатурах для избрания в органы общества.

Принято решение:

Включить кандидатуры в список кандидатов для избрания в соответствующие органы общества.

По вопросу 5: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

О дате, месте, времени и форме проведения годового общего собрания акционеров.

Принято решение:

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания 18 мая 2018 года по адресу: РФ, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6, 2 этаж, здание БЦ "Меркурий" Конференц-зал "Большой" в 13 часов 00 минут.

О времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.

Принято решение:

Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, 11 часов 30 минут 18 мая 2018 года. Регистрацию осуществлять по адресу места проведения собрания.

О повестке дня годового общего собрания.

Принято решение:

определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества;

4. Избрание членов совета директоров общества;

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества;

6. Избрание членов счетной комиссии общества;

7. Утверждение аудитора общества;

8. Утверждение устава общества в новой редакции;

9. Прекращение действия внутренних документов общества;

10. Утверждение положения о совете директоров общества в новой редакции;

11. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества в новой редакции.

О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 24 апреля 2018.

О перечне информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядке её предоставления.

Принято решение:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию (Приложение 3) и предоставить акционерам возможность ознакомиться с предоставляемой информацией (материалами) с 28 апреля по 17 мая 2018 года в рабочие дни с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Совхозная, дом №3 (приемная генерального директора).

Об уведомлении акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров и направлении бюллетеней для голосования.

Принято решение:

- направить заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества;

- определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 350089, г. Краснодар-89, а/я 3656 (получатель ЗАО Агрофирма "Солнечная");

- утвердить текст сообщения направляемого лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (приложение 4);

- довести сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем.

О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принято решение:

Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

О тексте и форме бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принято решение:

Утвердить текст и форму бюллетеня.

О порядке подтверждения принятия общим собранием акционеров общества решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

Принято решение:

Привлечь регистратора общества - Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (ОГРН 1027700172818) к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2018, протокол № б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

- Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер: 1-01-56411-Р, дата государственной регистрации: 29.09.1999 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Д.С. Паршиков

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru