сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Прионежская горная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Прионежская горная компания"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 186130, Республика Карелия, Пряжинский район, станция Падозеро, промышленная площадка месторождения "Чевжавара"

1.4. ОГРН эмитента: 1161001052520

1.5. ИНН эмитента: 1021001504

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50550-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36072

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Определение формы, даты, времени и места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в нем, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

3. Предложение Совета директоров о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров.

4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

5. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6. Определение даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

8. Утверждение кандидатов в Совет директоров.

9. Утверждение кандидатов в Ревизионную комиссию.

10. Утверждение кандидатов в аудиторы.

11. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2017 года.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

14. Предварительное утверждение годового отчета за 2017 год.

15. О привлечении регистратора при проведении общего собрания акционеров.

16. Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

17. Об утверждении новой редакции Положения об инсайдерской информации.

18. Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных ПАО "Прионежская горная компания" юридических лиц.

19. Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных ПАО "Прионежская горная компания" юридических лиц (о распределении прибыли).

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента; идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные, гос. рег. № 1-01-50550-A от 25.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXQA3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.М. Сычев

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru