сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Обьгаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Обьгаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Обьгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обьгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120

1.4. ОГРН эмитента: 1028600507143

1.5. ИНН эмитента: 8601014059

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00397-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8601014059/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: принимали участие в заседании совета директоров пять членов из пяти с учетом письменного мнения одного отсутствующего члена совета директоров. Кворум имеется.

Вопрос 1. Организационные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз".

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 4. Определение перечня вопросов, включаемых в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз":

- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;

- Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2017 года;

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2017 года;

- Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";

- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";

- Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";

- Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз".

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 5. Определение размера оплаты услуг аудитора.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 6. Определение кандидатов для избрания в аудиторы ОАО "Обьгаз.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 7. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 10. Предварительное утверждение и предоставление на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 11. Рекомендации по распределению прибыли ОАО "Обьгаз" по результатам 2017 финансового года.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 12. Рекомендации по размеру дивидендов по акциям ОАО "Обьгаз" по итогам 2017 года и порядку его выплаты.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней.

Решение принято.

Вопрос 2. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" назначить на 25 мая 2018 года в 13-00 часов, провести по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 120. Регистрацию участников провести по месту проведения собрания в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут 25 мая 2018 г.

Решение не принято.

Вопрос 3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз" - 18.04.2018 года.

Решение принято.

Вопрос 4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз":

- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;

- Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2017 года;

- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2017 года;

- Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";

- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";

- Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";

- Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз".

Решение принято.

Вопрос 5. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 340 000 (Триста сорок тысяч) рублей, НДС нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Определить следующих кандидатов для избрания в аудиторы ОАО "Обьгаз": ООО "Премьер Аудит", 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 147 - 111 (ИНН: 5501068506, ОГРН: 1025500517162).

Решение принято.

Вопрос 7. Сообщение о проведении годового общего собрания и бюллетени направить акционерам заказным почтовым отправлением либо путем личного вручения.

Решение принято.

Вопрос 8. При подготовке годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" предоставить для ознакомления акционерам следующую информацию и материалы:

годовой отчет,

годовую бухгалтерскую отчетность,

заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 финансовый год,

сведения о кандидатах в совет директоров, счетную комиссию, ревизионную комиссию, аудиторы,

проекты решений общего собрания акционеров,

рекомендации совета директоров по распределению прибыли,

рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение принято.

Вопрос 9. Осуществить голосование на годовом общем собрании акционеров бюллетенями по прилагаемой форме и содержанием.

Решение принято.

Вопрос 10. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Решение принято.

Вопрос 11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Обьгаз" распределение прибыли ОАО "Обьгаз" по результатам 2017 финансового года в виде направления в полном объеме на развитие общества.

Решение принято.

Вопрос 12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Обьгаз" дивиденды по акциям ОАО "Обьгаз" по итогам 2017 года не выплачивать.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2018 г. N 2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00397-F, дата государственной регистрации: 24.05.1994 г.;

- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00397-F, дата государственной регистрации: 24.08.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"

__________________ Карпенко М.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru