сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ермак-инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ермак-инвест" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Ермак-инвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Ермак-инвест"

1.3. Место нахождения эмитента 630007, г.Новосибирск, ул. Октябрьская, 34

1.4. ОГРН эмитента 1025403902831

1.5. ИНН эмитента 5410116061

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10658-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=8863; http://ermak-invest.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10658-F от 10.03.1993.

2.2.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания эмитента имеется. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Во исполнение статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - "29" мая 2018 г.;

время проведения - 14 ч. 00 мин.,

адрес проведения годового общего собрания акционеров Общества - по местонахождению общества, г. Новосибирск, ул. Октябрьская , 34,

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630007,Новосибирск, ул. Октябрьская , 34. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае направления заполненных бюллетеней в Общество): не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.;

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 13 ч. 30 мин.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание ревизора Общества.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Наблюдательного совета Общества.

5. Определить перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ,

- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет общества, ревизоры, аудитора общества,

- проекты решений общего собрания акционеров,

- годовой отчет общества, заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,

- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года и следующий порядок ее представления:

-информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества и ревизоры;

Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания у регистратора - АО "Сибирский реестр" по адресу: г. Новосибирск, пр.К.Маркса, д.30, 6 этаж, а также по месту нахождения эмитента по адресу г.Новосибирск, ул. Октябрьская , 34

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - "03" мая 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2018 г.;

7.Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе счета прибылей и убытков Общества), распределение прибыли по результатам финансового 2017 года и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.

8.Рекомендовать выплату (объявление) дивидендов за 2017 год не осуществлять.

9. Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества о проведении годового общего собрания производится путем размещения объявления о проведение собрания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://ermak-invest.ru

10.Определить форму и текст бюллетеней для голосования согласно представленному проекту бюллетеней (Приложение 1), а также следующий способ направления бюллетеней акционерам: размещение бланки бюллетеней на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://ermak-invest.ru

11Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 2).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2018 г.;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2018 г., Протокол заседания Наблюдательного Совета №2, Дата проведения заседания: 17.04.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Ермак-инвест" ______________ С.В.Баженов

Подпись

3.2. Дата "17"апреля 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru