сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИИ измерительной техники" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НИИИТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров

эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НИИИТ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551

1.5. ИНН эмитента: 7453014928

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.04.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "НИИИТ" (определение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования).

2) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3) Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

5) О рекомендациях по распределению прибыли и убытков по результатам отчетного 2017 года.

6) Об утверждении отчета о заключенных обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7) О внесении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов Совета директоров.

8) О внесении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов ревизионной комиссии.

9) О рассмотрении кандидатуры аудитора и утверждении размера оплаты его услуг.

10) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам ревизионной комиссии по итогам 2017 года.

11) Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения.

12) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

13) Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

14) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

15) О назначении секретаря и ведущего годового общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- именные бездокументарные обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D от 21.10.2004);

- именные бездокументарные привилегированные акции типа А (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D от 21.10.2004).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Р.Ш. Малахов

М.П.

3.2. Дата 17.04.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru