сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Прионежская горная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Прионежская горная компания"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 186130, Республика Карелия, Пряжинский район, станция Падозеро, промышленная площадка месторождения "Чевжавара"

1.4. ОГРН эмитента 1161001052520

1.5. ИНН эмитента 1021001504

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50550-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36072

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": кворум - 100 процентов; результаты голосования по всем вопросам - "ЗА" 5 голосов, "ПРОТИВ" 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 голосов.

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1). Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Прионежская горная компания" по итогам 2017 года.

2). Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания 22 мая 2018 года в 11:00, время начала регистрации в 10:30, по адресу: 195220 г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 47, литера А, офис № 18, 4 этаж; определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 186130, Республика Карелия, район Пряжинский, станция Падозеро, промышленная площадка месторождения "Чевжавара".

3). Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Определение количественного состава Совета директоров.

2. Последующее одобрение сделки (договор поручительства от 28.11.2017 № 5759-17/1П), предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3. Последующее одобрение сделки (договор поручительства от 17.04.2017 № 5741-17/П1), предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4. Последующее одобрение сделки (договор поручительства от 14.12.2017 № 5766-17/1П), предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах"

4). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года.

3. Определение количественного состава Совета директоров.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора.

7. Последующее одобрение сделки (договор поручительства от 28.11.2017 № 5759-17/1П), предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8. Последующее одобрение сделки (договор поручительства от 17.04.2017 № 5741-17/П1), предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9. Последующее одобрение сделки (договор поручительства от 14.12.2017 № 5766-17/1П), предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5). В связи с отсутствием в обществе привилегированных акций, определение типов таких акций для целей наделения их правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не производить.

6). Утвердить следующую дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 27 апреля 2018 года.

7). Довести до сведения акционеров (лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров) сообщение о проведении общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись. Номинальному держателю акций указанное сообщение и сопутствующую информацию предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8). Для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров общества, составленный исходя из определенного в пункте 9.3 устава ПАО "Прионежская горная компания" количественного состава Совета директоров в шесть членов:

Татура Валентин Викторович,

Сычев Семен Михайлович,

Татура Татьяна Леонидовна,

Татура Дмитрий Валентинович,

Трегуб Владимир Васильевич,

Важенин Сергей Александрович.

В случае, если годовым общим собранием акционеров будет принято предлагаемое Советом директоров решение о формировании данного органа на период 2018 - 2019 гг. в составе пяти членов, то из числа предложенных шести кандидатур необходимо будет избрать только пятерых членов Совета директоров. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9). Для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию общества, составленный исходя из определенного Положением о Ревизионной комиссии общества количественного состава Ревизионной комиссии в три члена:

Аполонская Светлана Владимировна,

Сорваль Алла Александровна,

Дячок Сергей Борисович.

10). Для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить следующий список кандидатур в аудиторы общества на 2018 год:

Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит",

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Бизнеса".

11). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2017 года распределение прибыли и убытков общества не производить, направить прибыль на развитие общества.

12). Включить в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, следующие материалы:

проекты решений годового общего собрания акционеров;

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;

информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в органы общества;

годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии;

рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами):

время ознакомления - в течение 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания акционеров с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут каждый рабочий день; в день проведения общего собрания акционеров - во время проведения собрания;

место ознакомления - 1) Россия, 186130, Республика Карелия, Пряжинский район, станция Падозеро, промышленная площадка месторождения "Чевжавара", в кабинете Генерального директора; 2) 195220 г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 47, литера А, офис № 18, 4 этаж.

13). Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

14). Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

15). Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, а также подтверждение принятия общим собранием акционеров решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, регистратору общества - Акционерному обществу "Регистратор Р.О.С.Т.".

16). Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2018 № 14.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента; идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, гос. рег. № 1-01-50550-A от 25.10.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXQA3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.М. Сычев

подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата " 17 " апреля 2018 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru