сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Якутскуглестрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Якутуглестрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутуглестрой"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика САХА (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22

1.4. ОГРН эмитента: 1021401004019

1.5. ИНН эмитента: 1434002940

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20104-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 17.04.2018г.

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22.

Время открытия общего собрания акционеров: 16 часов 00 минут местного времени.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - 1 085 553.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании - указывается в пункте 2.6. настоящего сообщения (по каждому вопросу повестки дня, отдельно).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017г.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553 (100 %).

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

"За": 725 537 (100 %)

"Против": 0

"Воздержался": 0

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 г.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553 (100 %) Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

"За": 725 537 (100 %)

"Против": 0

"Воздержался": 0

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.

Вопрос 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Решение: О выплате дивидендов не объявлять. Чистую прибыль распределить следующим образом:

- в резервный фонд направить 5% от чистой прибыли, что составляет 19 036 рублей,

- в качестве нераспределенной прибыли оставить 95 % от чистой прибыли, что составляет 361 693 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553 (100%)

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

"За": 725 537 (100%)

"Против": 0

"Воздержался": 0

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": 0.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 7 598 871

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 7 598 871 (100%).

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 5 078 759 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования "За": 5 078 759 (100 %)

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Варфоломеева Галина Дионисьевна 725 537

Сыромятников Александр Иванович 725 537

Григорьева Валентина Кимовна 725 537

Даутов Газинур Фуатович 725 537

Аммосова Ньургустана Гаврильевна 725 537

Мохначевский Роман Павлович 725 537

Ефремова Сардана Даниловна 725 537

"Против" всех 0

"Воздержался" по всем 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" -

0.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 084 792 (100 %).

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 724 776 или 66.8124 % от общего числа голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции в количестве 761 штука, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Руфова Оксана Галактионовна

"За": 724 776 (100 %)

"Против": 0

"Воздержался": 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.

2. Кривошапкина Енгилина Ильинична "За": 724 776(100 %)

"Против": 0

"Воздержался": 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.

3. Макарова Елизавета Ивановна

"За": 724 776 (100 %)

"Против": 0

"Воздержался": 0

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.

Вопрос 6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Решение: Утвердить аудитором Общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью "Аверс-Аудит".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553 (100 %)

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по данному вопросу 725 537 или 66.8357 % от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

"За": 725 537 (100 %)

"Против": 0

"Воздержался": 0

Решение принято.

Принять к сведению, что голосующими акциями на собрании являются акции обыкновенные именные 1-05-20104F и акции привилегированные именные типа "А" 2-05-20104-F

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Ф. Даутов

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru