сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Группа Черкизово" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Группа Черкизово" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Группа Черкизово"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1057748318473

1.5. ИНН эмитента 7718560636

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652

http://www.cherkizovo.com

2. Содержание сообщения

Сообщение о переносе даты проведения заседания совета директоров эмитента.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о переносе даты проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2018 года.

2.2. Перенесенная дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2018 года.

2.3. Дата, на которую переносится проведение заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2018 года.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

3. О Корпоративном секретаре.

4. О Комитете по аудиту Совета директоров.

5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.

6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров.

7. О казначейских акциях Общества.

8. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

11. О Правлении.

2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 A ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО "Группа Черкизово" _______________ С.И. Михайлов

(подпись)

М.П.

3.2. Дата: "17" апреля 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru