сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уральская кузница" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкуз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Уралкуз"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл.,

г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.

1.4. ОГРН эмитента 1027401141240

1.5. ИНН эмитента 7420000133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234

http://www.uralkuz.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положениями Устава ПАО "Уралкуз" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:

"за" - 4 голоса; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2: "О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность":

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - взаимосвязанные сделки Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Покупатель") и Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" ("Поставщик"). В соответствии с Соглашениями к Договору "Поставщик" поставил продукт (товар), а "Покупатель" принял продукт (товар), на общую сумму 582 883 145,06 (пятьсот восемьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи сто сорок пять и 06/100) рубля, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел". ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "ЧМК", являющегося стороной сделки".

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - взаимосвязанные сделки - Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Покупатель") и Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" ("Поставщик"). В соответствии с Соглашениями к Договору "Поставщик" поставил металлопродукцию, а "Покупатель" принял металлопродукцию, а общую сумму 2 352 814 212,48 (два миллиарда триста пятьдесят два миллиона восемьсот четырнадцать тысяч двести двенадцать и 48/100) рубля, с учетом НДС и транспортных расходов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел". ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "ЧМК", являющегося стороной сделки".

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Договору об организации перевозок и транспортно-экспедиторском обслуживании Предприятий группы "Мечел" между Обществом с ограниченной ответственностью "Мечел-Транс Авто" ("Экспедитор") и Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Клиент"). В соответствии с Соглашением к Договору стороны согласились ввести пункт 5.9 Договора следующего содержания: "Ориентировочная стоимость по договору составляет 300 000 000,00 (триста миллионов и 00/100) рубля. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел" - как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенно, через подконтрольных ему лиц).

2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Покупатель") и Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" ("Поставщик").В соответствии со Спецификациями к Договору "Поставщик" поставил феррованадий ФВД80, ферровольфрам ФВ70, вольфрам металлический ШВ-В, молибден металлический МШ-В, хром металлический Х99Н1, хром металлический Х99Н4, а "Покупатель" принял продукцию (товар) на сумму: 93 557 995,75 (девяносто три миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто пять и 75/100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел". ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "ЧМК", являющегося стороной сделки".

2.2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом "Ижсталь" ("Поставщик") и Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Покупатель"). В соответствии со Спецификациями "Поставщик" поставил прокат сортовой конструкционный, а "Покупатель" принял продукцию (товар) на общую сумму 46 645 279,64 (сорок шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести семьдесят девять и 64/100) рубля, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел". ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "Ижсталь", являющегося стороной сделки".

2.2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Спецификацию к Договору между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Поставщик") и Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" ("Покупатель"). В соответствии со Спецификацией к Договору "Поставщик" поставил ферросилиций ФС65 ФР.0-500AL-HE"0.05%, ферросилиций ФС65, ферросилиций ФС75, а "Покупатель" принял продукцию (товар) на общую сумму: 73 533 116,00 (семьдесят три миллиона пятьсот тридцать три тысячи сто шестнадцать и 00/100) рубля, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел". ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "ЧМК", являющегося стороной сделки".

2.2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. - Спецификацию к договору между Публичным акционерным обществом "Ижсталь" ("Покупатель") и Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Поставщик"). В соответствии со Спецификацией Поставщик поставил Покупателю товар, а Покупатель принял товар на общую сумму 19 312 122,48 (девятнадцать миллионов триста двенадцать тысяч сто двадцать два и 48/100) рубля с учетом НДС и транспортных расходов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел". ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "Ижсталь", являющегося стороной сделки".

2.2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение к Договору поставки между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Поставщик") и Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" ("Покупатель").В соответствии с Соглашением к Договору стороны согласились ввести следующие изменения следующего содержания в Договор: Продлить срок действия Договора до 31.12.2018г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия Договора, до их полного исполнения. Дополнить Договор п. 2.13 Поставщик обязан передать Покупателю продукцию и не вправе приостанавливать передачу продукции в случае неоплаты ранее переданной продукции, в т.ч. и по другим обязательствам. Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства (для индивидуальных предпринимателей), указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Сумма сделки 4 000 000,0 (четыре миллиона) рублей. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел". ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "ЧМК", являющегося стороной сделки".

2.2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Дополнительное соглашение к Договору между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Покупатель") и Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" ("Поставщик"). В соответствии с Соглашением к Договору стороны согласились ввести следующие изменения следующего содержания в Договор: Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.01.2019г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение условий договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия Договора, до их полного исполнения. п. 4.5. Договора изложить в следующей редакции: Счет-фактура на отгруженную Продукцию выставляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки. Поставщик направляет Покупателю оригинал счета-фактуры заказной почтой с приложением товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12, утверждена Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132). На основании предоставленных Покупателем Приемо-сдаточных актов- Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения приемо-сдаточного акта вносит исправления в первоначально выставленную товарную накладную формы ТОРГ-12, в порядке, установленном законодательством, выставляет корректировочный счет-фактуру. Дополнить Договор п. 9.6.1. и изложить в следующей редакции: Стороны обязуются при заполнении документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость указывать адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства (для индивидуальных предпринимателей), указанное в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Сумма сделки не может превышать: 2 500 000 000,00 (два миллиарда пятьсот миллионов и 00/100) рубля. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел". ПАО "Мечел" как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "ЧМК", являющегося стороной сделки".

2.2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Спецификацию к Договору между Публичным акционерным обществом "Уральская кузница" ("Покупатель") и Публичным акционерным обществом "Челябинский металлургический комбинат" ("Поставщик"). В соответствии со Спецификацией к Договору "Поставщик" поставил лом стальной габаритный ПП, а "Покупатель" принял лом стальной габаритный ПП на общую сумму 3 600 000,00 (три миллиона шестьсот тысяч и 00/100) рубля, без учета НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество "Мечел" - как контролирующее лицо ПАО "Уралкуз" одновременно является контролирующим лицом ПАО "ЧМК" являющегося стороной в сделке

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.04.2018, № 7

3. Подписи

3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз",

действующий на основании генеральной

доверенности от 30.11.2016 г. _____п/п_______ В. И. Маценко

(подпись)

3.2. Дата "17 " апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru