сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Коминефтегеофизика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Коминефтегеофизика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Коминефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Коминефтегеофизика"

1.3. Место нахождения эмитента: 169304, Республика Коми, улица Моторная, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1021100730672

1.5. ИНН эмитента: 1102015174

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01530-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13705

2. Содержание сообщения

 Категория (тип) акций эмитента

Описание ценной бумаги: Акция обыкновенная именная

Номер государственной регистрации: 1-02-01530-D

Выпуск: 2

Номинал: 200

Всего (шт.):31363

Описание ценной бумаги:Акция привилегированная именная

Номер государственной регистрации: 2-02-01530-D

Выпуск: 2

Номинал: 200

Всего (шт.):10397

Итого (голосуют все акции): 41760

Содержание сообщения:

Решение Совета директоров от 16.04.2018 г.

2.1. Кворум для принятия решения Советом директоров АО "Коминефтегеофизика" имеется, настоящее заседание Совета директоров АО "Коминефтегеофизика" (далее - "Заседание") правомочно принимать решения по каждому вопросу повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. О предварительном утверждении Годового отчета АО "Коминефтегеофизика" за 2017 год.

2. О распределении прибыли АО "Коминефтегеофизика" по результатам отчетного 2017 года.

3. О предварительном утверждении кандидатуры аудитора АО "Коминефтегеофизика".

4. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "Коминефтегеофизика" по итогам 2017 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО "Коминефтегеофизика" за 2017 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров АО "Коминефтегеофизика" принять решение - прибыль по результатам отчетного 2017 года оставить в распоряжении Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:

Предварительно утвердить ООО "Консалтинг и аудит лимитед" в качестве кандидатуры аудитора АО "Коминефтегеофизика".

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Коминефтегеофизика" по итогам 2017 года.

2. Определить дату и время проведения собрания - 25 мая 2017 года, 11 часов 00 минут.

3. Определить форму проведения собрания - собрание.

4. Определить место проведения собрания - 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14.

5. Определить повестку дня собрания:

(1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

(2) Распределение прибыли по результатам 2017 года

(3) Избрание членов Совета директоров Общества;

(4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

(5) Утверждение Аудитора Общества;

6. Определить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании — 30 апреля 2018 г. В собрании принимают участие акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО "Коминефтегеофизика", владеющие обыкновенными именными акциями АО "Коминефтегеофизика".

7. Определить время начала регистрации участников собрания по месту его проведения - 25 мая 2018 года в 10 часов 00 минут. Для регистрации акционер должен иметь при себе паспорт, а представитель - паспорт и доверенность.

8. Утвердить:

Текст информационного сообщения акционерам (Приложение № 1).

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания (Приложение № 2).

9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания в соответствии с положениями Устава Общества - путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.kngf.ru .

10. Определить порядок ознакомления с материалами к собранию - с материалами к собранию можно ознакомиться с 04 мая 2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут) по адресу: 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14. Телефон: (8216) 79-58-25.

11. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания (Приложение №3), определить формулировки решений по вопросам повестки дня собрания (Приложение № 4)

12. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени- 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная, д. 14.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2018 года, протокол N 66.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Уланов

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru