сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "г/к "Ялта-Интурист" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО "г/к "Ялта-Интурист"

1.3. Место нахождения эмитента

298600, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, д. 50

1.4. ОГРН эмитента

1149102067762

1.5. ИНН эмитента

9103007928

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

50217-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.yaltaintourist-doc.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34948

2. Содержание сообщения

"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании участвуют 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня:

"ЗА" - 9 голосов,

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

Все решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О созыве годового Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

Решили:

Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия. Председательствующий на Общем собрании акционеров ПАО "г/к "Ялта-Интурист" - генеральный директор Новожилов Михаил Леонидович, секретарь - Шевченко Татьяна Александровна.

Вопрос 2: Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решили:

Определить дату годового Общего собрания акционеров - 18 мая 2018 года, место проведения годового Общего собрания акционеров - Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, этаж 16, зал "Звездный", время начала проведения Общего собрания акционеров - 12 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Вопрос З: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Решили

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 26 апреля 2018 года.

Вопрос 4: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Решили:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года. О дивидендах.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 5: Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии.

Решили:

Утвердить список кандидатов в члены Совета директоров:

Клименов Олег Александрович;

Кочешкова Елена Викторовна;

Кочуева Тамара Николаевна;

Куликов Альберт Александрович;

Ледяева Ольга Александровна;

Косинцева Татьяна Анатольевна;

Новожилов Михаил Леонидович;

Бекишев Константин Владимирович;

Рогачев Дмитрий Николаевич.

утвердить список членов Ревизионной комиссии:

Пак Ольга Александровна;

Стрелкову Наталью Геннадьевну;

Буряченко Валерия Геловна

Вопрос 6 Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам деятельности за 2017 год, о дивидендах.

Решили

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность за 2017 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить прибыль на развитие Общества. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать

Вопрос 7: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решили:

Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора Общества на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая фирма "Аналитика" (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород,, ул. Кима, д. 244).

Вопрос 8: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке её предоставления

Решили:

1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- копия Протокола № 5/2018 заседания Совета директоров от 16 апреля 2018г.;

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год;

- отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;

- рекомендации Совета директоров о выплате (невыплате) дивидендов;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;

- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания;

- сведения о кандидатуре аудитора;

- проект решений по вопросам повестки дня.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, дом 50, Административный корпус, кабинет 203 с 9-00 до 18-00 в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Вопрос 9 Об утверждении формы и текста бюллетеней.

Решили

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу № 5/2018 заседания Совета директоров от 16 апреля 2018г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 года , Протокол № 5/2018 Заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Гостиничный комплекс "Ялта-Интурист.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер

1-01-50217-А

12 декабря 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

____________ Новожилов М.Л.

(подпись)

3.2. Дата: 17 апреля 2018 года.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru