сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АЗХО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "АЗХО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЗХО"

1.3. Место нахождения эмитента: 414022 г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148

1.4. ОГРН эмитента: 1023000854293

1.5. ИНН эмитента: 3017001784

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966

2. Содержание сообщения

Повестка дня:

О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "АЗХО", утверждении повестки дня собрания, даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, формы и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.

Слушали:

Председатель совета директоров Шамсутдинов И.Ж. предложил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "АЗХО" с датой проведения 31 мая 2018 г. и местом проведения по адресу: 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, д.148, офис 233. Предложил общее годовое собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и определить время начала собрания - 10-00 часов, время начала регистрации лиц, прибывших для участия в собрании - 9-30 часов. Сообщил, что согласно Уставу общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров необходимо опубликовать в газете "Волга", иногородние акционеры извещаются письменным сообщением. Повестка дня общего годового собрания предложена в составе следующих вопросов:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам финансового 2017 года не начислять.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание ревизора общества.

6. Утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предложено определить на 06.05.2018 г.

Членам совета директоров предоставлены для ознакомления текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования.

При отсутствии возражений и замечаний по изложенным вопросам предложено голосовать по повестке дня в целом.

Голосовали: "за" - единогласно

"против" - нет

"воздержались" - нет.

Постановили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "АЗХО" "31" мая 2018 г.

Место проведения: 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 148, офис 233.

Время начала регистрации: 9-30 часов.

Время начала проведения собрания: 10 часов.

2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2017 года.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам финансового 2017 года не начислять.

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание ревизора общества.

6. Утверждение аудитора общества.

3. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 06.05.2018- г.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров для опубликования в газете "Волга" и почтового направления в адрес иногородних акционеров.

6. Поручить генеральному директору общества подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.

2.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Шепелев

3.2. Дата 16.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru