сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Тюменские моторостроители" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТМ"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Тюмень

1.4. ОГРН эмитента: 1027200781541

1.5. ИНН эмитента: 7203001556

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31294-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763

2. Содержание сообщения

1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16.04.2018 года.

1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 03.05.2018 года.

1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2017 года.

6. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Совета директоров Общества.

7. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.

8. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса: "Об утверждении аудитора Общества".

9. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

10. О размере вознаграждения за работу в 2017 году членам Ревизионной комиссии.

11. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых принимаются рекомендации о выплате дивидендов: акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", № государственной регистрации 67-1П-698; дата государственной регистрации 28.04.1994 г.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, обладающие правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, № 1-01-31294-D; дата государственной регистрации 10.02.2005 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Говердовский

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru