сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Газтурбосервис" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПИИ ОАО "Газтурбосервис" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Предприятие с иностранными инвестициями открытое акционерное общество "Газтурбосервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПИИ ОАО "Газтурбосервис"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, 625014, пл. Хуторянского, д. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027200817852

1.5. ИНН эмитента: 7203078728

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00070-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24994

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 16.04.2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 03.05.2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

2. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.

5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2017 года.

6. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Совета директоров Общества.

7. Об утверждении списка кандидатур по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.

8. О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса: "Об утверждении аудитора Общества".

9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

10. О рекомендациях по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

11. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

12. Об утверждении проектов решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых принимаются рекомендации о выплате дивидендов, а также обладающие правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные именные бездокументарные акции ПИИ ОАО "Газтурбосервис", выпуску которых присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00070-F 31.12.1997г.; именные обыкновенные акции в бездокументарной форме ПИИ ОАО "Газтурбосервис", выпуску которых присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00070-F, дата государственной регистрации выпуска: 10.12.1998г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.В. Гончаров

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru