сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Птицефабрика "Боровская" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Птицефабрика "Боровская" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Птицефабрика "Боровская" имени А.А.Созонова"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Птицефабрика "Боровская"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Боровский , ул. Островского 1А, стр.1

1.4. ОГРН эмитента: 1027200875965

1.5. ИНН эмитента: 7224008030

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00056-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=486

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:

Присутствовали 5 членов совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.

"ЗА" принятие решения проголосовали 5 членов совета директоров. Решения приняты.

Содержание решений, принятых советом директоров:

Решение по первому вопросу повестки дня.

Определить цену (денежную оценку) движимого имущества, являющегося предметом договора залога № 78-18 от 30.03.2018 и принадлежащего ПАО "Птицефабрика "Боровская" на праве собственности, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу, общей залоговой стоимостью 1 664 928 (один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 55 копеек и общей оценочной стоимостью 1 849 920 (один миллион восемьсот сорок девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 61 копейка.

Решение по первому вопросу повестки дня.

Одобрить сделку по заключению с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" Договора залога № 78-18 от 30.03.2018 на вышеуказанных условиях.

Передать генеральному директору Общества полномочия по определению иных дополнительных условий Договора залога № 78-18 от 30.03.2018.

Решение по третьему вопросу повестки дня.

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Дата проведения заседания совета директоров: 11.04.2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018 г., № 4

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций): вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные, номинал 1,00 (один) рубль, номер государственный регистрации: 1-02-00056-N дата выпуска 03.03.2015, 1-02-00056-N дата выпуска 19.11.1997.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Г. Несват

3.2. Дата 16.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru