сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дорогобуж" (мин.удобр.) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дорогобуж" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дорогобуж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дорогобуж"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж

1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773

1.5. ИНН эмитента: 6704000505

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321; http://www.dorogobuzh.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Дорогобуж" за 2017 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО "Дорогобуж" по результатам 2017 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. О рассмотрении годового отчета ПАО "Дорогобуж" за 2017 год.

5. О рассмотрении аудиторского заключения по результатам проверки за 2017 год.

6. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО "Дорогобуж" по результатам проверки за 2017 год.

7. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО "Дорогобуж" Кодекса корпоративного управления.

8. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО "Дорогобуж" в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО "Дорогобуж" о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО "Дорогобуж" 18 мая 2018 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02153-А от 18.05.2004 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность)

Е.А. Созинов

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru