сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИКО-БАНК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НИКО-БАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "НИКО-БАНК"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 460000, Оренбургская область,

город Оренбург, улица Правды, дом14

1.4. ОГРН эмитента 1025600001679

1.5. ИНН эмитента 5607002142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00702В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nico-bank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=105

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО "НИКО-БАНК".

2. О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Положение об исполнительных органах ПАО "НИКО-БАНК".

3. О предварительном (перед Общим собранием акционеров) утверждении годового отчета банка за 2017 год.

4. О предварительном (перед Общим собранием акционеров) утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных средств за 2017 год; отчета об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам и сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности.

5. О рассмотрении заключения независимого аудитора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НИКО-БАНК" за 2017 год.

6. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2017 год.

7. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "НИКО-БАНК" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. О рекомендациях Общему собранию акционеров по аудитору ПАО "НИКО-БАНК" на 2018 год.

9. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате (невыплате) дивидендов по итогам 2017 года, о распределении чистой прибыли Банка за 2017 год.

10. Об утверждении мероприятий (плана-графика) по подготовке проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК" по итогам деятельности за 2017 год.

11. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".

12. Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".

13. Об утверждении даты, места, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО "НИКО-БАНК".

14. Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "НИКО-БАНК".

15. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "НИКО-БАНК".

16. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".

17. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".

18. Об утверждении текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК".

19. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "НИКО-БАНК", и порядка ее предоставления.

20. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "НИКО-БАНК".

21. Об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

22. О предложении Общему собранию акционеров даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

23. Об утверждении условий договоров с регистратором.

24. Об оценке работы Совета директоров (собственной работы) и представление ее результатов Общему собранию акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня:

- акции привилегированные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 20100702В;

- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10200702В

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ______________ __________________

ПАО "НИКО-БАНК" (подпись) С.В. Сивелькина

3.2. Дата " 17" апреля 2018 года М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru