сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Трансинжстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Трансинжстрой" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Трансинжстрой".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трансинжстрой".

1.3. Место нахождения эмитента: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Архангельский переулок, дом 8/2, строение 1.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700003803.

1.5. ИНН эмитента: 7701011412.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06608-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34585.

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой".

2.Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Трансинжстрой".

3.Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой".

4.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

5.Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров АО "Трансинжстрой".

6.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

7.О рассмотрении заключения аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Трансинжстрой" за 2017 год.

8.О предварительном утверждении распределения прибыли АО "Трансинжстрой" по итогам деятельности за 2017 год.

9.О предварительном утверждении выплаты вознаграждения за работу в составе Совета директоров АО "Трансинжстрой" членам Совета директоров - негосударственным служащим.

10.Об одобрении аудитора АО "Трансинжстрой" на 2018 год.

11.Об утверждении отчета по итогам выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО "Трансинжстрой" за четвертый квартал 2017 года и 2017 год в целом.

12.О рассмотрении Долгосрочной программы развития стратегического Акционерного общества "Трансинжстрой" и достижения содержащихся в ней показателей эффективности.

13.О рассмотрении Программы повышения эффективности деятельности стратегического Акционерного общества "Трансинжстрой", утвержденной Советом директоров 23 апреля 2015 года.

14.О ходе реализации Долгосрочной программы развития стратегического Акционерного общества "Трансинжстрой" и достижения содержащихся в ней показателей эффективности за первый квартал 2018 года.

15.О ходе реализации Программы отчуждения непрофильных активов АО "Трансинжстрой" за первый квартал 2018 года.

16.О ходе реализации комплекса мер (перечня мероприятий) по сокращению операционных расходов (затрат) за первый квартал 2018 года.

17.Об анализе сроков исполнения ранее принятых Советом директоров АО "Трансинжстрой" решений за первый квартал 2018 года.

18.О единоличном исполнительном органе.

19.Разное.

2.4. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

2.4.1. Акция обыкновенная именная. Код гос. регистрации 1-02-06608-А. Дата гос. рег.номера выпуска ЦБ 14.10.2014.

2.4.2. Акция привилегированная именная типа А. Код гос. регистрации 2-02-06608-А. Дата гос. рег.номера выпуска ЦБ 14.10.2014.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров АО "Трансинжстрой" А.Л. Линец

3.2. 17 апреля 2018 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru