сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ГК "Шереметьево-2" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ГК "Шереметьево-2" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Гостиничный комплекс "Шереметьево-2"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Шереметьево-2"

1.3. Место нахождения эмитента: 141400, Московская обл., г. Химки,Международное шоссе, владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1025006171190

1.5. ИНН эмитента: 7712029041

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03771-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712029041

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2018 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 года №75.

2.3.В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2.4.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ГК "Шереметьево-2" 8 июня 2018 года и утвердить информацию, связанную с созывом и подготовкой годового общего собрания акционеров Общества.

1. Форма проведения собрания - собрание.

2. Место проведения собрания - 141400, РФ, Московская область, г. Химки, Международное ш., вл.1A, здание гостиничного комплекса "Radisson Blu Шереметьево Аэропорт".

3. Время начала проведения собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени.

4. Время начала регистрации акционеров на общем собрании - 10 часов 30 минут по московскому времени.

5. Порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Форму и текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить согласно образцу. (Приложение №1 к Протоколу №75 заседания Совета директоров Общества от 16 апреля 2018 года.) В соответствии с Уставом Общества Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публикуется в указанные сроки в газете "Химкинские новости". Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет также размещено на странице Общества в сети Интернет на сайте раскрытия информации http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/7712029041 .

6. Перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

? Годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2017 год;

? годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 год;

? Аудиторское заключение по итогам деятельности Общества за 2017 год;

? Заключение ревизионной комиссии по итогам деятельности Общества за 2017 год;

? образец Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ГК "Шереметьево-2", проводимом 8 июня 2018 года;

? образец Уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества, проводимом 8 июня 2018 года;

? выписка из протокола Совета директоров о созыве и подготовке к годовому общему собранию акционеров, о рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, выплате дивидендов, выбору аудитора Общества.

? списки кандидатов, выдвигаемых на избрание в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, сведения о таких кандидатах, а также информация о наличии письменного согласия от них.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в установленные законом сроки по месту нахождения Общества: 141400, Московская область, г. Химки, Международное шоссе, вл.1, здание Гостиничного комплекса, помещение юридического отдела с 11:00 до 13:00 по рабочим дням.

7. Форму и текст Бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества утвердить согласно образцу в приложении. (Приложение №2 к Протоколу №75 заседания Совета директоров Общества от 16 апреля 2018 года.)

8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 15 мая 2018 года.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.

1. Утверждение Годового отчета ОАО "ГК "Шереметьево-2" по итогам деятельности за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 год. Вопрос о распределении чистой прибыли Общества за 2017 год. О выплате (объявлении) дивидендов акционерам Общества по итогам 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки:

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества:

Ларс Венаас,

Труде Венаас,

Ян-Олав Дале,

Григорий Егорович Чернов,

Лиллиан Венаас.

2. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Общества:

Королькова Ирина Львовна,

Новикова Марина Борисовна,

Лифонтова Ирина Сергеевна .

3. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Счетную комиссию Общества:

Вышегородцева Татьяна Сергеевна,

Рыбянец Олег Викторович,

Щеглова Татьяна Борисовна,

Платова Елена Васильевна,

Виллемсон Татьяна Юрьевна,

Саламов Алексей Александрович,

Левашов Александр Юрьевич,

Буркина Марина Николаевна.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки:

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества на 2018 год компанию АО "Маркетинг, Консалтинг, Дизайн".

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить Годовой Отчет ОАО "ГК "Шереметьево-2" по итогам деятельности Общества за 2017 год и вынести данный вопрос на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год и вынести данный вопрос на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды из чистой прибыли за 2017 год и оставить всю полученную прибыль в составе собственного капитала Общества.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Григорию Егоровичу Чернову исполнять функции Председателя годового общего собрания акционеров Общества 8 июня 2018 года.

Итоги голосования:

"За" - 5

"Против" - 0

"Воздержался" - 0

Решение принято единогласно.

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня:

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить размер заработной платы Генерального директора Общества ХХХХХХ рублей в месяц с 1 апреля 2018 года, что составляет 0,5 тарифной ставки (оклада). Поручить Ларсу Венаасу подписать соответствующее дополнительное соглашение к Трудовому договору №ХХХХХХХХХХ от 28 января 2010 года.

Итоги голосования:

"За" - 4

"Против" - 0

"Воздержался" - 1

Решение принято большинством голосов.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента - Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03771-А (присвоен 06.12.2005 г); дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.10.1996г. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-03771-А (присвоен 06.12.2005 г); дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.10.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Чернов Григорий Егорович

3.2. Дата подписи: 17.04.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru