сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МОЭК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОЭК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МОЭК"

1.3. Место нахождения эмитента: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1047796974092

1.5. ИНН эмитента: 7720518494

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55039-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум для проведения заседания имелся.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а также отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Результаты голосования по вопросам №4, №5 повестки дня:

Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу №2 повестки дня "О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность" принято следующее решение:

- О согласии на заключение между ПАО "МОЭК" и ООО "Нефтяной дом" Дополнительного соглашения №3 к договору №10-00/16-2941 аренды помещений, расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 101 корп. 3, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Определить стоимость и дать согласие на заключение между ПАО "МОЭК" (Арендатор) и ООО "Нефтяной дом" (Арендодатель) Дополнительного соглашения №3 к договору №10-00/16-2941 аренды помещений, расположенных в административном здании по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 101 корп. 3, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к настоящему решению.

По вопросу №4 повестки дня "О совершении ПАО "МОЭК" сделки, предусмотренной пп.36 п.20.1 ст.20 Устава ПАО "МОЭК" принято следующее решение:

- О заключении Дополнительного соглашения №9 к Договору от 25 марта 2014 г. №Э-414-2014 на ведение реестра владельцев ценных бумаг между ПАО "МОЭК" (Эмитент) и АО "ДРАГА" (Регистратор).

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №9 к Договору от 25 марта 2014 г. №Э-414-2014 на ведение реестра владельцев ценных бумаг между ПАО "МОЭК" (Эмитент) и АО "ДРАГА" (Регистратор) на существенных условиях, указанных в Приложении 4.

По вопросу №5 повестки дня "О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МОЭК", в том числе о вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО "МОЭК" принято следующее решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "МОЭК" в форме собрания (совместного присутствия) (далее - Собрание).

2. Определить дату проведения Собрания: 08.06.2018.

3. Определить время проведения Собрания: 11 часов 00 минут.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут.

5. Определить место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница "Салют".

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15.05.2018.

7. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать.

8. Определить, что с материалами Собрания, подлежащими предоставлению акционерам ПАО "МОЭК" при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться:

- в период с 18.05.2018 по 08.06.2018 на официальном сайте ПАО "МОЭК" в сети Интернет по адресу www.moek.ru;

- в период с 18.05.2018 по 07.06.2018, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, пр. Вернадского, 101, корп.3, каб.1002 (ПАО "МОЭК");

- 08.06.2018 по месту проведения Собрания.

Не позднее 18.05.2018 информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций ПАО "МОЭК", зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО "МОЭК".

9. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "МОЭК" о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте ПАО "МОЭК" в сети Интернет по адресу: www.moek.ru, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций ПАО "МОЭК", зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО "МОЭК", не позднее 08.05.2018.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.04.2018 №88.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55039-Е, 01.03.2005.

3. Подпись

3.1. Начальник Службы корпоративного управления (Доверенность от 20.07.2016 № б/н)

Е.С. Дубинский

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru