сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дорогобуж" (мин.удобр.) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дорогобуж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дорогобуж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дорогобуж"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж

1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773

1.5. ИНН эмитента: 6704000505

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321; http://www.dorogobuzh.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

Итоги голосования:

"За" - 7 гол.

"Против" - 0 гол.

"Воздержался" - 0 гол.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.1. Одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Дорогобуж" за 2017 год (Приложение № 1).

1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Дорогобуж" 18 мая 2018 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Дорогобуж" за 2017 год.

2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО "Дорогобуж" по результатам 2017 года (приложение № 2).

2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Дорогобуж" 18 мая 2018 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО "Дорогобуж" распределение прибыли и убытков ПАО "Дорогобуж" по результатам 2017 года.

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Дорогобуж" 18 мая 2018 г.:

Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Дорогобуж" по результатам 2017 года в денежной форме в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 мая 2018 г.

4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Дорогобуж" за 2017 год (приложение № 3). Предоставить право лицам, ответственным за подготовку годового отчета ПАО "Дорогобуж", по cогласованию с Председателем Совета директоров Поповым А.В. при необходимости вносить редакционные изменения в описательную часть годового отчета.

4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Дорогобуж" 18 мая 2018 года утвердить годовой отчет ПАО "Дорогобуж" за 2017 год.

5. Принять к сведению аудиторское заключение АО "КПМГ" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Дорогобуж" за 2017 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (приложение № 4).

6. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО "Дорогобуж" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии (приложение № 5).

7. Одобрить Отчет о соблюдении ПАО "Дорогобуж" принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год (приложение № 6).

8. Утвердить Отчет о заключенных ПАО "Дорогобуж" в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (приложение № 7).

9. Утвердить условия договора с регистратором (Акционерным обществом "Петербургская центральная регистрационная компания", филиал "МР - центр") о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО "Дорогобуж" 18 мая 2018 года (приложение № 8).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2018 г., протокол № 1076.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02153-А от 18.05.2004 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность)

Е.А. Созинов

3.2. Дата 17.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru