сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Росфармация" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "РОСФАРМАЦИЯ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РОСФАРМАЦИЯ"

1.3. Место нахождения эмитента 127051, Москва, 1-й Колобовский пер.,19

1.4. ОГРН эмитента 1027739236800

1.5. ИНН эмитента 7707079657

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01044-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6653

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров (заочное голосование). Кворум имеется.

Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня проголосовали: "За" - 5 членов Совета директоров; "Против" - нет ; "Воздержались" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".

Форма проведения Годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров - "25" мая 2018 года.

Место проведения Годового общего собрания акционеров - Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер., дом 19.

Время проведения Годового общего собрания акционеров - 11.00 (время московское).

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров - 10.00 (время московское).

2. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" :

2.1. Утверждение годового отчета ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" за 2017 год.

2.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" за 2017 год.

2.3. Распределение прибыли ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" по результатам 2017 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 финансового года.

2.4. Избрание членов Совета директоров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".

2.5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".

2.6. Утверждение Аудитора ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" следующих кандидатов:

• Тонли Тадеуш

• Уматгериев Сулейман Одесович

• Дроникова Алевтина Викторовна

• Машнина Екатерина Николаевна

• Васенкова Юлия Владимировна

4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию (ревизора) ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" следующих кандидатов:

• - Уматгериева Макка Сулеймановна.

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Аудитора ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Эксперт".

6. Определить дату, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 02 мая 2018 года.

7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров - не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" Сообщение о его проведении должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров , заказным письмом.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет ОАО "РОСФАРМАЦИЯ";

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "РОСФАРМАЦИЯ", в том числе заключение аудитора;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "РОСФАРМАЦИЯ";

- заключение Ревизионной комиссии ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ", Ревизионную комиссию ОАО "РОСФАРМАЦИЯ";

- проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ";

- рекомендации Совета директоров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" по распределению прибыли, полученной ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" в 2017 году, по размеру дивиденда по акциям ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" и порядку его выплаты по итогам 2017 года;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".

Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ", для ознакомления по адресу: Россия, г. Москва, 1-й Колобовский пер. дом 19. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "РОСФАРМАЦИЯ", во время его проведения.

8. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "РОСФАРМАЦИЯ".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 17.04.2018г. № 2018/1/ГС

2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной

регистрации: 1-01-01044-А, дата государственной регистрации - 23.11.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________________ Уматегриев С.О.

3.2. 17 апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru