сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мстатор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мстатор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента,

а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Мстатор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мстатор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 174400, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1025300988085

1.5. ИНН эмитента: 5320002221

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02962-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 апреля 2018 года, 11 часов 00 минут, г. Боровичи, ул. А.Невского, 10, конференцзал ПАО "Мстатор"

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 1 009 918 голосами, что составляет 93,7103% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание ревизора Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Генерального директора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Используемые сокращения: Положение - "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

Вопрос 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год"

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 077 702.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 1 077 702.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 009 918 (93,7103% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 1 009 906 голосов или 99,9988%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Недействительных бюллетеней - 12 голосов или 0,0012%

РЕШИЛИ: "Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год".

Вопрос 2 повестки дня: "Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года".

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 077 702.

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 1 077 702.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 009 918 (93,7103% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 1 009 906 голосов или 99,9988

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Недействительных бюллетеней - 12 голосов или 0,0012%

РЕШИЛИ: " Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Дивиденды начислить по привилегированным акциям в размере 138 руб. на одну акцию. На обыкновенные акции дивиденды не начислять. Определить дату составления списка на 24.04.2018 г. Выплату произвести в безналичной форме до 07.05.2018г."

Вопрос 3 повестки дня: "Избрание Совета директоров Общества".

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 077 702.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 1 077 702.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 009 918 (93,7103% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

№ п/п "За" кандидата Кол-во голосов

1. Даньшин Н. В. 1 010 096

2. Павлов С.В. 1 009 988

3. Разумов В.М. 1 009 918

4. Лекае А.В. 1 009 835

5. Калинина Е.И. 1 009 835

6. Сонг Ю.С. 1 009 835

7. Ким П.К. 1 009 835

"Против всех кандидатов" - 0 голосов

"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 84 голоса или 0,0012%

РЕШИЛИ: "Избрать в Совет директоров Общества:

1. Даньшин Н. В.

2. Павлов С.В.

3. Разумов В.М.

4. Лекае А.В.

5. Калинина Е.И.

6. Сонг Ю.С.

7. Ким П.К.

Вопрос 4 повестки дня: "Избрание ревизора Общества".

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 676 592.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 676 592.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 635 309 (93,8983% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 635 297 голосов или 99,9981%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Недействительных бюллетеней - 12 голосов или 0,0019%

РЕШИЛИ: "Избрать ревизором Общества Афанасьеву Н. К.".

Вопрос 5 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 077 702.

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 1 077 702.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 009 918 (93,7103% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА" - 1 009 906 голосов или 99,9988%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Недействительных бюллетеней - 12 голосов или 0,0012%

РЕШИЛИ: "Утвердить аудитором Общества ООО "Новаудит" г. В. Новгород".

Вопрос 6 повестки дня: "Избрание Генерального директора Общества".

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 077 702.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 1 077 702.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 1 009 918 (93,7103% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА" - 1 009 906 голосов или 99,9988%

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Недействительных бюллетеней - 12 голосов или 0,0019%

РЕШИЛИ: "Избрать Генеральным директором публичного акционерного общества "Мстатор" Даньшина Николая Васильевича".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 17 апреля 2018 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-02962-D.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.10.2012 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,25 руб.

Вид, категория (тип) - акции привилегированные именные бездокументарные типа А

Государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-02962-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.10.2012 г.

Номинальная стоимость ценных бумаг - 0,25 руб.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ПАО "Мстатор" Н.В. Даньшин

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата "17" апреля 2018 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru