сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "НИАТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "НИАТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Национальный институт авиационных технологий"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИАТ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24

1.4. ОГРН эмитента: 1037739772047

1.5. ИНН эмитента: 7707028980

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03967-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7707028980

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2018 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25. 04. 2018 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год;

2.3.2. Вынесение на утверждение годового Общего собрания акционеров (ГОСА) годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год;

2.3.3. Рекомендации для ГОСА по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.

2.3.4. Созыв ГОСА, включая рассмотрение следующих вопросов:

2.3.4.1. Определение формы проведения общего собрания;

2.3.4.2. Определение даты, места, время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА;

2.3.4.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени для голосования на ГОСА;

2.3.4.4. Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

2.3.4.5. О порядке доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщения о проведении ГОСА;

2.3.4.6. Утверждение повестки дня ГОСА;

2.3.4.7. Утверждение формы и текста сообщения акционеров о созыве ГОСА ОАО НИАТ;

2.3.4.8. Утверждение формы и тексты бюллетеня для голосования на ГОСА ОАО НИАТ;

2.3.4.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления

2.3.5. Рекомендации по кандидатуре аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора;

2.3.6. Вынесение на утверждение ГОСА новой редакции Устава Общества;

2.3.7. Вынесение на утверждение ГОСА Положения о Совете директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зиннуров В.Х.

3.2. Дата: 17.04.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru