сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ЭНИМС" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЭНИМС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об отдельных решениях,

принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЭНИМС"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8.

1.4. ОГРН эмитента 1027700406854

1.5. ИНН эмитента 7725048450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01141-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.enims.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2018

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение Протокол заседания Совета директоров ПАО "ЭНИМС" № 32 от 17 апреля 2018г.

Кворум заседания Совета директоров: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум есть.

Содержание некоторых решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по обыкновенным именным акциям и привилегированным именным акциям не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "ЭНИМС" в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования;

2.2. Утвердить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО "ЭНИМС" 31 мая 2018 года в 9.30 (время начала регистрации - 9.00) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8, 3-й этаж. Определить, что заполненные бюллетени могут направляться акционерами по адресу: Российская Федерация, 119991, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 8, в счетную комиссию ПАО "ЭНИМС";

2.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "ЭНИМС", по данным реестра акционеров - 27 апреля 2018 года;

2.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ЭНИМС":

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО "ЭНИМС", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ЭНИМС" по результатам 2017 года.

2) Утверждение аудитора ПАО "ЭНИМС".

3) Избрание Ревизора ПАО "ЭНИМС".

4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ЭНИМС".

2.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Известить акционеров о проведении собрания не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения путем направления сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

2.6. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам ПАО "ЭНИМС" при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1) годовой отчет ПАО "ЭНИМС" за 2017 год;

2) годовая бухгалтерская отчетность ПАО "ЭНИМС" за 2017 год;

3) заключение аудитора за 2017 год;

4) заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "ЭНИМС" за 2017 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО "ЭНИМС" за 2017 год;

5) сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;

6) информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в соответствующий орган Общества;

7) сведения по кандидатуре аудитора;

8) протокол заседания Совета директоров от 17 апреля 2018 года;

9) проекты решений годового Общего собрания акционеров.

2.7. Определить место (адрес) для ознакомления лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров: Российская Федерация, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15 стр. 8 с 07 мая 2018 года до 30 мая 2018 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и 31 мая 2018 г. во время проведения годового Общего собрания акционеров.

2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

2.9. Определить, что идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01141-А, привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01141-А.

2.10. Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров.

2.11. Утвердить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Шкребо А.В.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01141-А, привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01141-А.

Результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор И. О. Фамилия

(подпись)

А.В. Шкребо

3.2. Дата " 17 " апреля 20 18 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru