сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НИИ "Элпа" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИ "Элпа"

1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10

1.4. ОГРН эмитента: 1027739098760

1.5. ИНН эмитента: 7735064772

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02540-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и вопросы повестки дня для голосования:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета директоров АО "НИИ "Элпа" - Данько Андрей Вячеславович;

Член Совета директоров АО "НИИ "Элпа" - Ашурбейли Руслан Игоревич;

Член Совета директоров АО "НИИ "Элпа" - Иванова Софья Ивановна;

Член Совета директоров АО "НИИ "Элпа" - Нерсесов Сергей Суренович;

Член Совета директоров АО "НИИ "Элпа" Безруков Евгений Владимирович представил письменное мнение.

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании - Председатель Совета директоров Данько А.В.

Секретарь заседания - корпоративный секретарь Волчкова Н.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа".

2. Предварительное утверждение и вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров годового отчета АО "НИИ "Элпа" за 2017г.

3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НИИ "Элпа" за 2017г.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО "НИИ "Элпа" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты (в том числе форме выплаты дивидендов и сроке выплаты дивидендов).

5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа":

5.1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа", времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5.2. Определение даты фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа".

5.3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа".

5.4. Определение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также порядка его направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

5.5. Определение проектов решений годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа".

5.6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО "НИИ "Элпа".

5.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

6. О предложении годовому общему собранию акционеров АО "НИИ "Элпа" относительно установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

7. Предоставление кандидатуры аудитора АО "НИИ "Элпа" и определение размера оплаты его услуг.

8. Поручение выполнения функций Счетной комиссии Регистратору.

По первому вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Данько А.В., который предложил созвать годовое общее собрание акционеров АО "НИИ "Элпа".

Голосовали: "ЗА" - 5 (пять) голосов (с учетом письменного мнения);

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО "НИИ "Элпа".

По второму вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Данько А.В., который предложил предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет АО "НИИ "Элпа" за 2017г.

Голосовали: "ЗА" - 5 (пять) голосов (с учетом письменного мнения);

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет АО "НИИ "Элпа" за 2017г.

По третьему вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Данько А.В., который предложил предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НИИ "Элпа" за 2017г.

Голосовали: "ЗА" - 5 (пять) голосов (с учетом письменного мнения);

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НИИ "Элпа" за 2017г.

По четвертому вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Данько А.В., который проинформировал членов Совета директоров АО "НИИ "Элпа", что чистая прибыль АО "НИИ "Элпа" по итогам 2017 г. составила 81 289 705,97 рублей, и предложил:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "НИИ "Элпа" полученную чистую прибыль по результатам 2017 года в размере 81 289 705,97 рублей распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 848 915, 00 рублей направить на выплату дивидендов;

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 79 440 790, 97 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды в размере 45 (сорок пять) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Форма выплаты дивидендов - в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО "НИИ "Элпа", осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров АО "НИИ "Элпа", путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Сроки выплаты дивидендов установлены ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Голосовали: "ЗА" - 5 (пять) голосов (с учетом письменного мнения);

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "НИИ "Элпа" полученную чистую прибыль по результатам 2017 года в размере 81 289 705,97 рублей распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли в размере 1 848 915, 00 рублей направить на выплату дивидендов;

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 79 440 790, 97 рублей оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды в размере 45 (сорок пять) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Форма выплаты дивидендов - в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО "НИИ "Элпа", осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров АО "НИИ "Элпа", путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Сроки выплаты дивидендов установлены ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По пятому вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Данько А.В., который предложил:

5.1. Провести годовое общее собрание акционеров АО "НИИ "Элпа" в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа": 24 мая 2018г.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа": г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, выставочный зал АО "НИИ "Элпа" (корпус 3).

Определить время начала годового общего собрания акционеров: 12.00.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11.00.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10.

5.2. Определить дату фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа": 29 апреля 2018 года.

5.3. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа":

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

5.4. Определить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" (приложение №1). Определить следующий порядок сообщения акционерам АО "НИИ "Элпа" о проведении годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа": направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения под роспись не позднее 04 мая 2018г.

Определить, что номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "НИИ "Элпа", сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа", а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" направляется не позднее 04 мая 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

5.5. Определить проект решений годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" (приложение № 2).

5.6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа" (приложение № 3).

Определить, что бюллетени для голосования о проведении годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" должны быть направлены заказным письмом (или вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа" не позднее 04 мая 2018г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО "НИИ "Элпа" не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа".

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО "НИИ "Элпа" (приложение № 4).

5.7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа", при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- Годовой отчет АО "НИИ "Элпа" за 2017г.;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "НИИ "Элпа" за 2017г.;

- Заключение аудитора АО "НИИ "Элпа";

- Заключение Ревизионной комиссии АО "НИИ "Элпа";

- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "НИИ "Элпа", включающие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "НИИ "Элпа", включающие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- Выписка из протокола Совета директоров АО "НИИ "Элпа", содержащего рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты (в том числе форме выплаты дивидендов и сроке выплаты дивидендов размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2017 год по акциям АО "НИИ "Элпа");

- Проект решений годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа".

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с указанной выше информацией в Отделе кадров АО "НИИ "Элпа" с 9 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов) по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр. 10, начиная с 04 мая 2018г.

Голосовали: "ЗА" - 5 (пять) голосов (с учетом письменного мнения);

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решили:

5.1. Провести годовое общее собрание акционеров АО "НИИ "Элпа" в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа": 24 мая 2018г.

Определить место проведения годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа": г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, выставочный зал АО "НИИ "Элпа" (корпус 3).

Определить время начала годового общего собрания акционеров: 12.00.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11.00.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10.

5.2. Определить дату фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа": 29 апреля 2018 года.

5.3. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа":

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017г.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

5.4. Определить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" (приложение №1). Определить следующий порядок сообщения акционерам АО "НИИ "Элпа" о проведении годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа": направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения под роспись не позднее 04 мая 2018г.

Определить, что номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "НИИ "Элпа", сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа", а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" направляется не позднее 04 мая 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

5.5. Определить проект решений годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" (приложение № 2).

5.6. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа" (приложение № 3).

Определить, что бюллетени для голосования о проведении годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа" должны быть направлены заказным письмом (или вручены под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа" не позднее 04 мая 2018г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО "НИИ "Элпа" не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа".

Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО "НИИ "Элпа" (приложение № 4).

5.7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "НИИ "Элпа", при подготовке к годовому общему собранию акционеров:

- Годовой отчет АО "НИИ "Элпа" за 2017г.;

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "НИИ "Элпа" за 2017г.;

- Заключение аудитора АО "НИИ "Элпа";

- Заключение Ревизионной комиссии АО "НИИ "Элпа";

- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "НИИ "Элпа", включающие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "НИИ "Элпа", включающие информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- Выписка из протокола Совета директоров АО "НИИ "Элпа", содержащего рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты (в том числе форме выплаты дивидендов и сроке выплаты дивидендов размере, порядке, форме и сроке выплаты дивидендов за 2017 год по акциям АО "НИИ "Элпа");

- Проект решений годового общего собрания акционеров АО "НИИ "Элпа".

Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с указанной выше информацией в Отделе кадров АО "НИИ "Элпа" с 9 до 16 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов) по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр. 10, начиная с 04 мая 2018г.

По шестому вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров АО "НИИ "Элпа" Данько А.В., который выступил с информацией по шестому вопросу и вынес на голосование:

предложить годовому общему собранию акционеров АО "НИИ "Элпа" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 июня 2018г.

Голосовали: "ЗА" - 5 (пять) голосов (с учетом письменного мнения);

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Предложить годовому общему собранию акционеров АО "НИИ "Элпа" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 5 июня 2018г.

По седьмому вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Данько А.В., который предложил представить для утверждения годовому общему собранию акционеров АО "НИИ Элпа" кандидатуру аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ЦИКБИ-2" (адрес юридического лица: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 5, этаж 1, пом. IX, ОГРН 1027700068989).

Размер оплаты услуг аудитора определить в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей, включая НДС. Дополнительно оплачиваются накладные расходы (междугородние транспортные расходы, стоимость проживания и суточные, почтовые и курьерские услуги).

Голосовали: "ЗА" - 5 (пять) голосов (с учетом письменного мнения);

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров АО "НИИ Элпа" кандидатуру аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "ЦИКБИ-2" (адрес юридического лица: 119334, г. Москва, ул. Косыгина, д. 5, этаж 1, пом. IX, ОГРН 1027700068989).

Размер оплаты услуг аудитора определить в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей, включая НДС. Дополнительно оплачиваются накладные расходы (междугородние транспортные расходы, стоимость проживания и суточные, почтовые и курьерские услуги).

По восьмому вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Данько А.В., который предложил поручить выполнение функций Счетной комиссии Регистратору - Акционерному обществу "Регистратор Р.О.С.Т." (г. Москва, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия, ОГРН 1027739216757).

Голосовали: "ЗА" - 5 (пять) голосов (с учетом письменного мнения);

"ПРОТИВ" - 0 (ноль) голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (ноль) голосов.

Решили:

Поручить выполнение функций Счетной комиссии Регистратору - Акционерному обществу "Регистратор Р.О.С.Т." (г. Москва, Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 без ограничения срока действия, ОГРН 1027739216757).

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Дополнительных вопросов не поступало.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2018 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №9 от 17 апреля 2018 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: обыкновенные, именные бездокументарные акции

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02540-A

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2005г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP4Z0

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Феоктистов Сергей Анатольевич

3.2. Дата подписи: 17.04.2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru