сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Отисифарм" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Отисифарм" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о принятых Советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Отисифарм"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Отисифарм"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123317, г. Москва,

ул. Тестовская, д. 10

1.4. ОГРН эмитента 1135047014145

1.5. ИНН эмитента 5047149534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083

http://www.otcpharm.ru/

1.8 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

• вид, категория (тип) - акции обыкновенные бездокументарные

• государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-50162-А

• дата государственной регистрации выпуска - 17.10.2013 г.

• международный код (номер) идентификации (ISIN) - RU000A0JUDK6

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2018г.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров:

1. О прекращении публичного статуса ПАО "Отисифарм".

2. О внесении изменений в Устав Общества.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и повестке дня.

4. Об определении даты составления списка лиц, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества ПАО "Отисифарм".

5. Об определении цены выкупа Обществом обыкновенных акций, в случае возникновения у акционеров Общества права требования выкупа акций.

6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении текста информационного сообщения.

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

2.3.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии со ст. 13 Устава ПАО "Отисифарм" и ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Отисифарм" принять следующее решение: прекратить публичный статус ПАО "Отисифарм".

Кворум - 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА - 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

По второму вопросу повестки дня приняты решения:

1) В соответствии с ст. 13 Устава ПАО "Отисифарм" и ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Отисифарм" принять следующее решение: Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2) В соответствии со ст. 13 Устава ПАО "Отисифарм" и ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Отисифарм" принять следующее решение: Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что положения главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу.

3) В соответствии со ст.13 Устава ПАО "Отисифарм" и ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Отисифарм" принять решение о внесении изменений в Устав Общества, предусматривающих отнесение к компетенции Совета директоров полномочий:

? утверждение аудитора общества;

? выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

? принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

Кворум - 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА - 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

1) Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Отисифарм" провести 18 мая 2018 года (дата подведения итогов голосования).

2) Форма проведения собрания - заочное голосование по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания.

3) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Отисифарм":

Вопрос 1. Прекращение публичного статуса ПАО "Отисифарм".

1.1. Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.

1.2. Обращение ПАО "Отисифарм" в ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге акций ПАО "Отисифарм".

1.3. Обращение ПАО "Отисифарм" в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос 2. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопрос 3. Внесение в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что положения главы XI (Заинтересованность в совершении обществом сделки) Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не применяются к Обществу.

Вопрос 4. Отнесение вопроса об утверждении аудитора к компетенции Совета директоров Общества.

Вопрос 5. Отнесение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года к компетенции Совета директоров Общества.

Вопрос 6. Отнесение вопроса о принятии решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций к компетенции Совета директоров.

Вопрос 7. Утверждение новой редакции Устава (Редакция 7).

4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 18 мая 2018 года.; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: РФ, 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 "Б", ПАО "Отисифарм", с отметкой "В отдел корпоративного управления".

5) Довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 18 мая 2018 г., решения, принятые собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

Кворум - 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА - 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 27 апреля 2018 года.

Кворум - 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА - 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

На основании Отчета независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью "Эстимэйт" № 004/18 от 31 марта 2018 г. об оценке рыночной стоимости 1 акции Общества, определить цену выкупа обыкновенных акций Общества у акционеров Общества, предъявивших в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" требование о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций Общества, в размере 202 (Двести два) рубля за 1 обыкновенную акцию.

Кворум - 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА - 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить текст уведомления (информационного сообщения) акционеров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и вручить на руки акционерам Общества информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания, не позднее 27 апреля 2018 г.

Кворум - 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА - 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

По седьмому вопросу принято решение:

Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества 18 мая 2018 г.

Кворум - 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА - 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 27 апреля 2018 года по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 "Б", ПАО "Отисифарм", Отдел корпоративного управления, по рабочим дням:

? проект Устава ПАО "Отисифарм" в новой редакции (Редакция 7);

? проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

? отчет оценщика о стоимости акции Общества;

? выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Кворум - 85,71 % от общего числа членов Совета директоров. Результаты голосования: ЗА - 100 % голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.04.2018г., протокол № 2.

3. Подпись

Генеральный директор

ПАО "Отисифарм" О.Б. Медникова

Дата

"17" апреля 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru