сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "М.видео" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "М.видео" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "М.видео"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "М.видео"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20

1.4. ОГРН эмитента 5067746789248

1.5. ИНН эмитента 7707602010

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11700-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mvideo.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении действий и решений представителя Общества при принятии им решений от имени Общества как единственного участника ООО "М.видео Менеджмент" в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава Общества.

2. О предварительном утверждении действий и решений представителя Общества при принятии им решений как единственного участника ООО "М.видео Менеджмент", принимающего решения в отношении Дочерней Организации Общества (как участника ООО "МАРКЕТПЛЕЙС") в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава Общества.

3. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки в соответствии с требованиями Устава Общества.

4. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом сделки(ок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.

5. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря и должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

6. О назначении Корпоративного секретаря и должностного лица Общества в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: неприменимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ___________________ Б.А. Ужахов

(подпись)

3.2. Дата "17" апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru