сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОТКРЫТИЕ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Открытие Холдинг" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"

1.3. Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196

1.5. ИНН эмитента: 7708730590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное повторное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:

05 марта 2018 года.

2.4. Дата проведения общего собрания: 17 апреля 2018 года.

2.5. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.21, стр.2, второй этаж, АО "Открытие Холдинг".

2.6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 109004, г.Москва, ул.Станиславского, д.21, стр.2, второй этаж, АО "Открытие Холдинг".

2.7. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 час. 00 мин.

2.8. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 30 мин.

2.9. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 15 час. 40 мин.

2.10. Время начала подсчета голосов: 15 час. 45 мин.

2.11. Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 15 час. 50 мин.

2.12. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва.

2.13. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О рассмотрении вопроса в соответствии с подп. 7 пункта 9.3 Устава Общества.

2.14. Кворум общего собрания акционеров эмитента по вопросу N 1 повестки дня:

2.14.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 541 378 455.

2.14.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 541 378 455.

2.14.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 548 852 577.

КВОРУМ по вопросу N 1 повестки дня имелся: 35.6079%

2.15. Результаты (итоги) голосования по вопросу N 1 повестки дня общего собрания эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу N 1 повестки дня собрания:

"ЗА": 548 852 577, что составляет 100,0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ПРОТИВ": 0.0000, что составляет 0,0000 % от всех принявших участие в голосовании.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0.0000, что составляет 0.0000% от всех принявших участие в голосовании.

Формулировка решения по вопросу N 1 повестки дня:

В соответствии с подп.7 пункта 9.3 Устава Общества полномочия Ревизора АО "Открытие Холдинг" Андреевой Натальи Сергеевны прекратить досрочно "27" марта 2018 года.

Количественный состав Ревизионной комиссии АО "Открытие Холдинг" не определять, избрать Ревизора Общества.

С "28" марта 2018 года Ревизором АО "Открытие Холдинг" избрать Папилова Юрия Викторовича.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 1 ПРИНЯТО.

2.16. Дата составления и номер Протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 апреля 2018г., N 2018-04-17.

2.17. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-14406-А от 23.12.2010г., ISIN RU000A0JT9W2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"

__________________ Беляев В.С.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru