сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Гагаринскремтехпред" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Гагаринскремтехпред - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте "О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Гагаринскремтехпред"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Гагаринскремтехпред"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, 627713, Тюменская область, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 21

1.4. ОГРН эмитента 1027201231067

1.5. ИНН эмитента 7217000087

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10078

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2018г.

Место проведения заседания: РФ, 627713, Тюменская обл., Ишимский р-он, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 21

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Дата составления протокола: 16.04.2018 г.

Номер протокола заседания: 97

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по ним:

1. Утвердить дату, место, форму проведения очередного годового собрания акционеров. Назначить очередное годовое собрание акционеров на 18 мая 2018 года в 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников 10 часов 30 минут. Место проведения очередного общего собрания акционеров: Тюменская область, Ишимский район, с. Гагарино, ул. Гагарина, д. 21. Форма проведения очередного общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров.

Решение принято единогласно (проголосовало 100% участников собрания).

2. Утвердить следующую повестку годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение предложения Совета директоров по выплате дивидендов за 2017 год.

6. Утверждение новой редакции Устава общества.

Решение принято единогласно (проголосовало 100% участников собрания).

3. Запросить список лиц, имеющих право на участие в ежегодном годовом собрании акционеров общества в АО "Сервис-Реестр", по состоянию на 26 апреля 2018 года.

Решение принято единогласно (проголосовало 100% участников собрания).

4. В перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО "Гагаринскремтехпред" необходимо включить:

1. Годовой отчет общества за 2017 год;

2. Список кандидатов в члены Совета директоров общества;

3. Список кандидатов в ревизоры общества;

4. Список кандидатов в аудиторы общества;

5. Устав ПАО "Гагаринскремтехпред" в новой редакции.

5. Информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров, путем публикации текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в районной газете не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания и вывешивания объявления на доске объявлений общества.

Решение принято единогласно (проголосовало 100% участников собрания).

6. Предварительно утвердить годовой отчет общества и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно (проголосовало 100% участников собрания).

7. Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросам повестки дня ежегодного очередного общего собрания акционеров:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках общества, распределить прибыли и убытки по результатам финансового года.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества из числа следующих кандидатов, предложенных советом директоров:

1. Кирилюк Сергей Сергеевич - член Совета директоров;

2. Кирилюк Татьяна Ивановна - член Совета Директоров;

3. Кирилюк Екатерина Николаевна - член Совета директоров;

4. Кирилюк Виталий Сергеевич - член Совета директоров;

5. Римская Мария Михайловна - член Совета директоров

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизора общества из числа единственного кандидата, предложенного советом директоров:

1. Кирилюк Мария Сергеевна.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью "ПБП "Аудит-Финанс", ОГРН 1167232074393)

По пятому вопросу повестки дня:

Дивиденды по акциям в связи с отсутствием нераспределенной прибыли по итогам деятельности Общества за 2017 год не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО "Гагаринскремтехпред" в новой редакции.

Решение принято единогласно (проголосовало 100% участников собрания).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции, обыкновенные, именные, бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00673-F

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 29.12.2016

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.09.1992

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Регистрирующий орган, определенный федеральным законом: Комитет финансов администрации Тюменской области;

Акции, привилегированные, именные, бездокументарные,

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00673-F

Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 29.12.2016

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.09.1992

Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного регистрационного номера: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Регистрирующий орган, определенный федеральным законом: Комитет финансов администрации Тюменской области;

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор В.С. Кирилюк

(подпись)

3.2. Дата " 16 " апреля 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru