ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Инград" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Инград"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Инград"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, Олимпийский проспект, дом 14
1.4. ОГРН эмитента: 1147746892061
1.5. ИНН эмитента: 7702842787
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15849-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702842787, http://www.ingrad.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняло участие 4 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:
"Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества".
Голосовали: "за" - 4 членов Совета директоров
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
"Об одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность".
Голосовали: "за" - 4 членов Совета директоров
"против" - нет
"воздержался" - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Поручить члену Совета директоров Общества Крюкову Андрею Александровичу исполнение функций председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность- Заключение Договора поручительства (далее-Договор) с Публичным акционерным обществом "Сбербанк России", ОГРН 1027700132195 (далее по тексту- ПАО Сбербанк, Кредитор, Банк), в соответствии с которым Поручитель обязуется перед Банком отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью Булочно-кондитерский комбинат "Серебряный Бор" (ООО БКК "Серебряный Бор", адрес 123308, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 2, стр. 1, пом. 1, этаж 6, комн. 13,14, ИНН 7734411310, ОГРН 1187746257467) (далее по тексту- Должник (он же Заемщик) за исполнение последним всех обязательств по Договору №4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее по тексту- Основной договор), заключенному между Банком и Заёмщиком на следующих условиях:
Стороны Договора:
Залогодержатель: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", ОГРН 1027700132195
Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью Булочно-кондитерский комбинат "Серебряный Бор", ОГРН 1187746257467
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 8 200 000 000 (Восемь миллиардов двести миллионов) рублей.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н заседания Совета директоров от 20 апреля 2018 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Поселёнов П.А.
3.2. Дата: 20 апреля 2018 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.