ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Племзавод "Агро-Балт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Племенной завод "Агро-Балт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Племзавод "Агро-Балт"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Большая Пустомержа

1.4. ОГРН эмитента 1024701420160

1.5. ИНН эмитента 4707001870

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08128-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4217

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08128-J, дата гос. регистрации 11.09.2000 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Совет директоов присутствовал в полном составе (5 человек), кворум имеется.

По всем вопросам голосовали следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Брагинец Юрий Николаевич - "ЗА"

Васильева Елена Викторовна - "ЗА"

Гурченко Сергей Владимирович - "ЗА"

Мартыненко Наталья Вячеславовна - "ЗА"

Шевелев Михаил Ильич - "ЗА"

ИТОГО:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать и провести в соответствии с Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "Племенной завод "Агро-Балт".

Утвердить форму проводимого собрания: собрание (совместное присутствие)

Назначить дату проведения собрания - 22 мая 2018 г.

Место проведения: Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО "Племзавод "Агро-Балт"

Время начала годового общего собрания - с 15 час. 30 мин.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - с 15 час. 00 мин.

Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратора Общества - АО "ПЦРК".

2.2.2. Утвердить в соответствии с Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах" следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-2-104213-6 от 29.09.2017г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.

7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-1-100716-9 от 29 сентября 2017 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств ООО "Купец" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100716 от 25 ноября 2016.

8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к договору залога сельскохозяйственных животных № 1883-1-1002016-3 от 29.09.2017г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк, в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г.

9. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору № 1883-2-104213 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 27 декабря 2013 г. между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

10. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения Договору № 1883-1-100216 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23 июня 2016 г. между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

11. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-2-104213-1 от 27 декабря 2013 г., заключенному между ОАО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.

12. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору залога № 1883-2-104213-2 от 27 декабря 2013 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.

13. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-5 от 18 сентября 2014 года, заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.

14. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-4 от 07 августа 2014 года, заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.

15. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-2-104213-3 от 21 января 2014 года, заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27 декабря 2013 г.

16. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-5 от 29.09.2017г, заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

17. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-6 от 29.09.2017 г, заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

18. Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 1883-1-100216-7 от 29.09.2017г, заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23 июня 2016 г., заключенному между АО "Племзавод "Агро-Балт" и ПАО Сбербанк.

2.2.3. В целях подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО "Племзавод "Агро-Балт" определить порядок сообщения акционерам общества о проведении общего годового собрания - уведомление акционеров Общества о проведении годового общего собрания осуществляется путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.pzagrobalt.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Утвердить форму и текст уведомления акционеров о созыве годового общего собрания.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию:

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, годовой отчет общества за 2017 год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, проекты решений годового общего собрания; список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (предоставляется с соблюдением условий ст.51 ФЗ "Об акционерных обществах"); информацию о сторонах сделки; сведения и заключение Совета директоров по сделкам; расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; информация о стоимости акций для выкупа акционерами.

Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами): лица, имеющие права на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) с 28 апреля 2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 188456, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Б. Пустомержа, АО "Племзавод "Агро-Балт" (ежедневно с 09.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней). Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Назначить секретарем годового общего собрания - Прокофьеву Е.А

2.2.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) АО "Племзавод "Агро-Балт" - 27 апреля 2018 г.

2.2.5. Включить следующие кандидатуры в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров:

1. Брагинец Юрий Николаевич

2. Васильева Елена Викторовна

3. Гурченко Сергей Владимирович

4. Пикунов Александр Иванович

5. Шевелев Михаил Ильич

2.2.6. Утвердить по количественному и персональному составу Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Войтюшенко Виктор Иванович

2. Тюляндина Марина Сергеевна

3. Омшин Александр Юрьевич

2.2.7. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Ажур-Вест" (Место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 25/2. ИНН: 4707012449 ОГРН: 1024701421777).

2.2.8. Предварительно утвердить Годовой отчет АО "Племзавод "Агро-Балт" за 2017 год.

2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Племзавод "Агро-Балт".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2018 г., протокол № 24-17/18.

3. Подпись

3.1. Директор ____________________ С.В. Гурченко

(подпись)

3.2. Дата "20" апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru