ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЛЮБАНЬ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЛЮБАНЬ"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань
1.4. ОГРН эмитента 1024701893127
1.5. ИНН эмитента 4716000489
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10903-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Обыкновенные бездокументарные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10903-J, дата гос. регистрации 13.12.2001 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии: Совет директоров присутствовал в полном составе (5 человек), кворум имеется. По всем вопросам голосовали следующим образом:
Сидаков Али Умарович - "За"
Речкин Борис Владимирович - "За"
Новиков Денис Викторович - "За"
Мартыненко Наталья Вячеславовна - "За"
Котомина Галина Владимировна - "За"
ИТОГО:
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать и провести в соответствии с Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ годовое общее собрание акционеров Акционерного общества "ЛЮБАНЬ".
Утвердить форму проводимого собрания: собрание (совместное присутствие)
Назначить дату проведения собрания - 22 мая 2018 г.
Место проведения: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1
Время начала годового общего собрания - 10 час. 30 мин.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 10 час. 00 мин.
Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратора Общества - АО "ПЦРК".
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-2-104213-05 от 29.09.2017г., заключенному между АО "ЛЮБАНЬ" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27.12.2013 г.
7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1883-1-100216-05 от 23.06.2016 г., заключенному между АО "ЛЮБАНЬ" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23.06.2016 г.
2.2.3. В целях подготовки к проведению годового общего собрания акционеров АО "ЛЮБАНЬ" определить порядок сообщения акционерам общества о проведении общего собрания - уведомление акционеров Общества о проведении годового общего собрания осуществляется путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://aoluban.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Утвердить форму и текст уведомления акционеров о созыве годового общего собрания.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, годовой отчет Общества за 2017 год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, проекты решений годового общего собрания; список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (предоставляется с соблюдением условий ст.51 ФЗ "Об акционерных обществах"); информацию о сторонах сделки, цене, предмете и иных существенных условиях сделки; сведения и заключение Совета директоров по сделке; копия Договора поручительства №1883-2-104213-05 от 29.09.2017г.; копия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27.12.2013 г.; копия Договора поручительства № 1883-1-100216-05 от 23.06.2016 г.; копия Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23.06.2016 г.
Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами): лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 28 апреля 2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО "ЛЮБАНЬ" (ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, № гос.рег. 1-01-10903-J.
Дата государственной регистрации выпуска акций: 13.12.2001 г.
Назначить секретарем общего собрания - Прокофьеву Е.А.
2.2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) АО "ЛЮБАНЬ" - 27 апреля 2018 г.
2.2.5. Включить следующие кандидатуры в список для голосования по выборам персонального состава Совета директоров:
1. Сидаков Али Умарович
2. Косов Михаил Анатольевич
3. Новиков Денис Викторович
4. Артман Елена Викторовна
5. Котомина Галина Владимировна
2.2.6. Утвердить по количественному и персональному составу Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Самойлова Ольга Владимировна
2. Егоров Михаил Юрьевич
3. Миронова Юлия Зиннатулловна
2.2.7. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР АУДИТ" (сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦЕНТР АУДИТ". Адрес (место нахождения): 196128, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., д.21, ОГРН 1027804918382, ИНН 7810670091).
2.2.8. Предварительно утвердить Годовой отчет АО "ЛЮБАНЬ" за 2017 год.
2.2.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ЛЮБАНЬ".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2018 г., протокол №24-17/18.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ М.А. Косов
(подпись)
3.2. Дата 20 апреля 2018 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия