ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Экспобанк" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Экспобанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Экспобанк"

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2

1.4. ОГРН эмитента 1027739504760

1.5. ИНН эмитента 7729065633

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02998В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601,

http://expobank.ru/about/openinfo/events

2. Содержание решения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания участников - 20 апреля 2018 г. в 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, стр.2.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об избрании Председательствующего на очередном Общем собрании участников ООО "Экспобанк".

2.О подсчете голосов по повестке дня очередного Общего собрания участников ООО "Экспобанк".

3.Об утверждении годового отчета ООО "Экспобанк" за 2017 г., в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Экспобанк" за 2017 г., а также прибыли по итогам 2017 г.

4. О распределении прибыли ООО "Экспобанк" по итогам 2017 г.

5.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 100% голосов;

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принято решение:

Избрать Председательствующим на собрании Нифонтова Кирилла Владимировича.

По второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 100% голосов;

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принято решение:

Поручить секретарю Общего собрания участников ООО "Экспобанк" Костко Роману Валерьевичу произвести подсчет голосов по вопросам повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 100% голосов;

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ООО "Экспобанк" за 2017 г., в том числе годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО "Экспобанк" за 2017 год (Приложение 1), а также прибыль по итогам 2017 года в размере 1 744 659 235 (один миллиард семьсот сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать пять) рублей 70 копеек (с учетом части чистой прибыли в размере 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей, распределенной ранее между участниками).

По четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 100% голосов;

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принято решение:

Часть прибыли ООО "Экспобанк" по итогам 2017 г. в сумме 1 629 659 235 (один миллиард шестьсот двадцать девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать пять) рублей 70 копеек не распределять.

По пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 100% голосов;

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет

Принято решение:

Одобрить сделки (предоставить согласие), которые могу быть совершены в будущем между ООО "Экспобанк" и заинтересованными лицами (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность) в процессе осуществления ООО "Экспобанк" банковской деятельности и деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с Приложением 2.

Настоящее одобрение действует до следующего очередного Общего собрания участников в отношении заинтересованных лиц, указанных в Приложении 3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол б/н от "20" апреля 2018 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

ООО "Экспобанк" А.М. Санников

(подпись)

3.2. Дата " 20 " апреля 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru