ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "БФЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Балтийский фармацевтический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БФЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Калининградская область, город Калининград, Советский проспект, 14-16, офис 505

1.4. ОГРН эмитента: 1143926008236

1.5. ИНН эмитента: 3906318983

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05461-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34672

2. Содержание сообщения

кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Заседание правомочно (имеет кворум).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Итоги голосования: "ЗА" - 4 члена Совета директоров (Гавин Л.Б., Ратманова И.В., Зилгме Кристапс, Федотов В.В.), "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, приняты единогласно всеми членами Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1.

Об избрании генерального директора ПАО "БФЗ".

Принятое решение:

Тубалов Н.М. избран на должность генерального директора ПАО "БФЗ".

Решение приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2018, № 1/2018-СД.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-01-05461-D от 15.10.2014

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Б. Гавин

3.2. Дата 20.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru