сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЮБАНЬ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

"О созыве общего собрания акционеров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "ЛЮБАНЬ"

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань

1.4. ОГРН эмитента 1024701893127

1.5. ИНН эмитента 4716000489

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10903-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 22 мая 2018 г. место проведения собрания - 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1; время начала годового общего собрания - 10 час. 30 мин.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитент: - 10 час. 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 27 апреля 2018 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства № 1883-2-104213-05 от 29.09.2017г., заключенному между АО "ЛЮБАНЬ" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-2-104213 от 27.12.2013 г.

7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 1883-1-100216-05 от 23.06.2016 г., заключенному между АО "ЛЮБАНЬ" и ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств АО "Племзавод "Агро-Балт" по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 1883-1-100216 от 23.06.2016 г.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 28 апреля 2018 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО "ЛЮБАНЬ" (ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные государственный регистрационный номе 1-01-10903- J, дата государственной регистрации 13.12.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ М.А. Косов

(подпись)

3.2. Дата 20 апреля 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru