ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество
"ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.4. ОГРН эмитента 1056164000023
1.5. ИНН эмитента 6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества - 10 человек, кворум на заседании составил 90%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: ЗА - 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Вопрос № 2: ЗА - 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Вопрос № 3: ЗА - 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Вопрос № 4: ЗА - 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Вопрос № 5: ЗА - 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
Вопрос № 6: ЗА - 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято.
2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении Бизнес-плана ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на 2018 год.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить Бизнес-план ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на 2018 год в соответствии с Приложением № 1.
2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2018 год.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) на 2018 год в соответствии с Приложением № 2.
2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" на 2018 год.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить инвестиционную программу ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в соответствии с Приложением № 3.
2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:
Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением № 4.
2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в новой редакции.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:
1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", утвержденное Советом директоров Общества 24 марта 2016 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" № 21 от 25.03.2016)
2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции (далее - Положение) в соответствии с Приложением № 5.
3. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении Положения о материальном стимулировании ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в новой редакции.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:
В соответствии с пп.27 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить заключение сделки - Мирового соглашения между ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и ПАО "МРСК Юга" по делу № А53-21205/2017 в размере и на условиях в соответствии с Приложением № 6.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2018 № 16.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" _________________ Д.В. Жукова
(подпись)
3.2. Дата: 20 апреля 2018 М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия