ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Полюс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Полюс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Полюс"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 апреля 2018 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2018 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "Полюс" по итогам 2017 года.
2. О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "Полюс".
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Полюс" за 2017 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО "Полюс", в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "Полюс" по результатам 2017 года и порядку его выплаты.
5. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "Полюс" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "Полюс", государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года и 31 января 2017 года; ISIN RU000A0JNAA8.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "Полюс" по доверенности Е.Ю. Жаворонкова
3.2. Дата 26 апреля 2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.