сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Капитал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Капитал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование

эмитента ОАО "Капитал"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 173003, г. Великий Новгород,

ул. Кооперативная,5

1.4. ОГРН эмитента 1025300781824

1.5. ИНН эмитента 5321023915

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный

регистрирующим органом 00317-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам повестки дня:

В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ОАО "Капитал":

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания: "О предварительном утверждении Годового отчета ОАО "Капитал" за 2017 год"

1.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО "Капитал" за 2017 год.

1.2.Уполномочить генерального директора ОАО "Капитал" Чугунову Наталью Геннадьевну на предоставление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ОАО "Капитал" 29 июня 2018 года.

За- 9, против - 0, воздержался - 0. Решение принято.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания: "О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО "Капитал" за 2017 год "

2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2017 года) Общему собранию акционеров ОАО "Капитал" принять следующие решения:

1) Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 3(три) рубля на одну размещенную обыкновенную акцию.

2) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 июля 2018 года.

3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4) Оставшуюся часть прибыли в размере 504929 рублей(пятьсот четыре тысячи девятьсот двадцать девять рублей) оставить нераспределенной.

За- 9, против - 0, воздержался - 0. Решение принято.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания: "Об аудиторе общества на 2018 год и определении размера оплаты его услуг"

3.1. Предложить Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2018 год фирму ООО "Новаудит" город Великий Новгород.

3.2. Утвердить размер оплаты услуг аудитора в сумме 40 000 (Сорок тысяч) рублей.

За- 9, против - 0, воздержался - 0. Решение принято.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания: " Утверждение Отчета о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"

4.1. Утвердить Отчет о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованностью.

За- 9, против - 0, воздержался - 0.Решение принято.

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания: "О кандидатуре на должность генерального директора ОАО "Капитал"

5.1. В связи с окончанием срока трудового договора, 29 июня 2018 года прекратить полномочия генерального директора ОАО "Капитал" Чугуновой Натальи Геннадьевны.

5.2. Предложить общему годовому собранию акционеров кандидатуру Чугуновой Натальи Геннадьевны для избрания на должность генерального директора ОАО "Капитал".

5.3. Одобрить условия трудового договора с генеральным директором ОАО "Капитал"

За- 9, против - 0, воздержался - 0.Решение принято.

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня заседания: О созыве Годового Общего собрания акционеров ОАО "Капитал", утверждении повестки дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ОАО "Капитал" и принятии решений, по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением":

6.1. Созвать Годовое (по итогам 2017 года) Общее собрание акционеров ОАО "Капитал" и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 29 июня 2018 года в 10.00 часов по адресу: 173004, Россия, Великий Новгород, улица Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИиОИ "Диалог".

6.2. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ОАО "Капитал".

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. О прекращении полномочий генерального директора ОАО "Капитал" Чугуновой Натальи Геннадьевны.

9. Об избрании генерального директора ОАО "Капитал".

6.3.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров

6.4. Определить время регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров ОАО "Капитал" с 9.00 часов 29 июня 2018 года. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

6.5. Определить место проведения регистрации: 173004, Россия, Великий Новгород, улица Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИиОИ "Диалог".

6.6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров ОАО "Капитал" - 05 июня 2018 года (конец операционного дня).

6.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ОАО "Капитал":

1. опубликование сообщения в газете "Новгородские ведомости" не позднее 07 июня 2018 года;

2. размещение на сайте Общества на странице в сети Интернет по адресу:www.novcapital.ru.

6.8. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "Капитал".

6.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров ОАО "Капитал" для голосования на странице Общества в сети интернет по адресу:www.novcapital.ru.

6.10. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки для Годового Общего собрания акционеров ОАО "Капитал" по итогам 2016 года - 173003, Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5, ОАО "Капитал".

6.11. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров ОАО "Капитал":

1) Повестка дня годового общего собрания акционеров;

2) Информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества;

3) Годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;

4) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки отчетности;

5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, по результатам 2017 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по указанным вопросам);

6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

7) Сведения о кандидате в аудиторы Общества;

8) Сведения о кандидате на должность генерального директора;

9) Проекты решений годового Общего собрания акционеров;

10) Отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Отчета.

6.12 Информацию (материалы) согласно утвержденному перечню разместить на сайте Общества www.novcapital.ru не позднее 07 июня 2018 года, и предоставлять лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок с 07 июня по 28 июня включительно по месту нахождения офиса ОАО "Капитал" по адресу: Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5, в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов местного времени.

6.13. Поручить выполнение функций счетной комиссии на Годовом (по итогам 2017 года) Общем собрании акционеров регистратору Общества - АО "Независимая регистраторская компания".

За- 9, против - 0, воздержался - 0. Решения приняты.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 17 мая 2018 года.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Капитал" ___________________________ Чугунова Н.Г.

М.п.

3.2. 17 мая 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru