сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Завод ЖБИ-3" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Завод ЖБИ-3" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Завод ЖБИ-3"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Завод ЖБИ-3"

1.3. Место нахождения эмитента 692778, Россия, Приморский край, г.Артем, ул.Стрельникова, 70.

1.4. ОГРН эмитента 1022500528456

1.5. ИНН эмитента 2502000488

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30140-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:www.kvadrus.ru/index.php?dir=clients@zavodGBI-3

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 мая 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2018 года. (Протокол № 3/2018-з от 17.05.2018г).

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Предварительное утверждение годового отчета Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" за 2017 год.

2.3.2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" за 2017 год .

2.3.3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, полученной в 2017 году, а также нераспределенной прибыли предыдущих финансовых периодов.

2.3.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания (согласно уставу),утверждение текста такого сообщения и орган печати;

2.3.5. Предварительное рассмотрение кандидатуры организации-аудитора;

2.3.6. Утверждение дополнительного соглашения к договору с регистратором на выполнение функций счетной комиссии.

2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.15.1 Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П: 4 члена совета директоров из 5 избранных (80%). Результаты голосования по вопросам: 2.4.1. Результаты голосования по вопросу № 1: Предварительное утверждение годового отчета Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" за 2017 год . "За" - Балан В.А., Скок С.В., Сидоренко Л.Н., Лисецкий С.Г.; "Против" - нет. "Воздержался" - нет. 2.4.2. Результаты голосования по вопросу № 2 : Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" за 2017 год ."За" - Балан В.А., Скок С.В., Сидоренко Л.Н., Лисецкий С.Г.; "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

2.4.3. Результаты голосования по вопросу № 3: Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли, полученной в 2017 году, а также нераспределенной прибыли предыдущих финансовых периодов; ."За" - Балан В.А., Скок С.В., Сидоренко Л.Н., Лисецкий С.Г. "Против" - нет. "Воздержался" - нет. 2.4.4. Результаты голосования по вопросу № 4: Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания (согласно уставу), утверждение текста такого сообщения и орган печати. ."За" - Балан В.А., Скок С.В., Сидоренко Л.Н., Лисецкий С.Г.; "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

2.4.5. Результаты голосования по вопросу № 5: Предварительное рассмотрение кандидатуры организации-аудитора: "За" - Балан В.А., Скок С.В., Сидоренко Л.Н., Лисецкий С.Г. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

2.4.6. Результаты голосования по вопросу № 6: Утвердить дополнительное соглашение к договору с регистратором на выполнение функций счетной комиссии: "За" - Балан В.А., Скок С.В., Сидоренко Л.Н., Лисецкий С.Г. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.

2.5. Содержание решений, предусмотренных п.15.1 Положения ЦБ РФ от 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.5.1. По вопросу № 1: "Предварительно утвердить годовой отчет Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" за 2017 год .

2.5.2. По вопросу № 2: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год Акционерного общества "Завод ЖБИ-3", в том числе отчет о прибылях и убытках . 2.5.3. По вопросу № 3: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" не распределять прибыль по итогам 2017 года. Прибыль по итогам 2017 года, а также нераспределенную прибыль предыдущих финансовых периодов распределить следующим образом:

- направить 50 988 578, 15 (пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей, 15 копеек) на покрытие убытков предыдущих финансовых периодов;

- направить 358 375 (триста пятьдесят восемь тысяч триста семьдесят пять) рублей на формирование резервного фонда Общества;

- 30 235 713,95 (тридцать миллионов двести тридцать пять тысяч семьсот тринадцать рублей 95 копеек) оставить нераспределенными".

2.5.4. По вопросу № 4: В соответствии с положением 7.16 Устава АО "Завод ЖБИ-3", определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрании:

- не позднее чем 29.05.2018 разместить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу: www.gbi3.com.

- не позднее чем 29.05.2018 опубликовать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" в доступном для всех акционеров Общества печатном издании газета "Артем+". Утвердить текст сообщения акционерам Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.

2.5.5. По вопросу № 5: Предварительно рассмотреть в качестве аудитора Акционерного общества "Завод ЖБИ-3" ООО "Аудит-Налоги-Право.

2.5.6. По вопросу № 6": Утвердить дополнительное соглашение к договору с регистратором на выполнение функций счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Завод ЖБИ-3".

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30140-F от 30.05.2000г.

2.7. Моментом наступления существенного факта: 17 мая 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Завод ЖБИ-3" Ю.Н. Бабич

(подпись)

3.2. Дата " 17 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru