сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14369" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АТП 14369" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14369"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АТП 14369"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, дом 6

1.4. ОГРН эмитента: 1159204004574

1.5. ИНН эмитента: 9203535745

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16416-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3037574/

2. Содержание сообщения.

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом Положения о раскрытии:

Лица, присутствующие на заседании Наблюдательного совета:

Председатель Наблюдательного совета - Молчанова Инна Александровна.

Члены Наблюдательного совета - Тиман Зиновий Яковлевич, Проценко Екатерина Васильевна,

Пигулевский Владимир Владимирович, Цыбулькин Василий Федорович.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - Молчанова Инна Александровна, Тиман Зиновий Яковлевич, Проценко Екатерина Васильевна, Пигулевский Владимир Владимирович, Цыбулькин Василий Федорович.

"Против" - нет,

"Воздержались" - нет.

Итого: "За" - 5 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

2.2.Содержание решений, предусмотренных пунктом Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

По второму вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цену размещения обыкновенных именных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, в размере 0,89 рублей за одну обыкновенную именную акцию.

По третьему вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14369".

По четвертому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров определить:

­ Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

­ Дата проведения годового общего собрания акционеров - 20.06.2018 г., место проведения годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, дом 6/5, актовый зал, 3-й этаж административного здания.

­ Время проведения годового общего собрания акционеров - с 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут.

­ Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Российская Федерация, 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, д.6.

­ Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 27.05.2018 г.;

­ Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества.

7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

 Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручается лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2017 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год.

3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

5. Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию Общества.

6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

7. Рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

8. Проект Устава Общества в новой редакции.

9. Проекты решений общего собрания акционеров.

 Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: Российская Федерация, 299012, г. Севастополь, ул. Паршина, д.6, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по рабочим дням. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель

акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

 Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 1.

 Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества - Акционерному обществу "Регистратор КРЦ".

По пятому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно Приложению 2.

По шестому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года: в связи с отсутствием прибыли по результатам 2017 отчетного года дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации.

По восьмому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный совет Общества: Молчанову Инну Александровну, Тимана Зиновия Яковлевича, Проценко Екатерину Васильевну, Пигулевского Владимира Владимировича, Цыбулькина Василия Федоровича; выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества: Пигулевскую Наталью Васильевну, Панову Елену Вадимовну, Ларину Оксану Алексеевну.

По девятому вопросу повестки дня

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг Аудитора не более 100 000 рублей.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2018 г.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:16.05.2018 г., Протокол № 5 заседания Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 14369"

2.5.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16416-А

Дата государственной регистрации: 09.02.2017.

3. Подпись

3.1. Директор В.Ф. Цыбулькин

3.2. Дата 17 мая 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru