сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Читинская энергосбыт. к-я" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Читаэнергосбыт" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Читаэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Читаэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 672000, г.Чита

1.4. ОГРН эмитента 1057536132323

1.5. ИНН эмитента 7536066430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55178-Е

1.7. Адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-sbyt.ru/?page_id=47

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 17.05.2018г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18.05.2018г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендации по распределению прибыли Общества по итогам 2017 финансового года.

2. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2017 года.

3. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества.

4. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля на годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. Предварительное рассмотрение проекта Устава Общества в новой редакции.

6. Предложения ГОСА по вопросам, связанным с утверждением новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

8. Определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные, именные, индивидуальный государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е от 11.05.2012г., акции привилегированные типа А, бездокументарные, именные, индивидуальный государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е от 11.05.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Гончаров А.Н.

(подпись)

3.2. Дата " 17 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru