сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Саратовнефтегаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Саратовнефтегаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Саратовнефтегаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Саратовнефтегаз"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 410056, город Саратов, улица Сакко и Ванцетти, 21

1.4. ОГРН эмитента 1026403339302

1.5. ИНН эмитента 6450011500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00131-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802

2. Содержание сообщения

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовали 6. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

"Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год", "Об утверждении отчета о заключенных ОАО "Саратовнефтегаз" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность", "Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2017 год", "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2017 финансового года", "О кандидатуре аудитора Общества на 2018 год", "О созыве годового общего собрания акционеров Общества" - "За" - 100% голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

• По вопросу "Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год":

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать его к утверждению на годовом общем собрании акционеров Общества.

• По вопросу "Об утверждении отчета о заключенных ОАО "Саратовнефтегаз" в 2017 году сделках, в

совершении которых имеется заинтересованность":

Утвердить отчет о заключенных ОАО "Саратовнефтегаз" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

• По вопросу "Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе

отчета о финансовых результатах, за 2017 год":

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

• По вопросу "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли,

полученной Обществом по результатам 2017 финансового года":

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1.1. Из чистой прибыли Общества в сумме 86 274 тыс. рублей, полученной по результатам 2017 финансового года, 8 627 699,52 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

1.2. Утвердить 13 июля 2018 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

1.3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года осуществить из расчета 10,44 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.

• По вопросу "О кандидатуре аудитора Общества на 2018 год":

1. Одобрить кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью "Поволжская аудиторская компания" (ОГРН 1126453004886) в качестве аудитора Общества на 2018 год.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская аудиторская компания" (ОГРН 1126453004886) аудитором Общества на 2018 год.

? По вопросу "О созыве годового общего собрания акционеров Общества":

1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 25 июня 2018 года по адресу: г. Саратов, 1-й

Соколовогорский проезд, д.11, в 12 час. 00 мин.(время местное) в форме собрания (совместного присутствия

акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2. Утвердить следующую повестку дня собрания с учетом предложений, поступивших от акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Саратовнефтегаз" за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Саратовнефтегаз" за 2017 год.

3. О распределении прибыли ОАО "Саратовнефтегаз", в том числе выплате дивидендов, по результатам 2017 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Саратовнефтегаз".

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Саратовнефтегаз".

6. Об утверждении аудитора ОАО "Саратовнефтегаз" на 2018 год.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам:

- годовой отчет Общества за 2017 год;

- отчет о заключенных ОАО "Саратовнефтегаз" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;

- заключения аудитора и Ревизионной комиссии Общества;

- сведения о кандидатах и информация о наличии их согласий на избрание в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- рекомендации Совета директоров ОАО "Саратовнефтегаз" по вопросу распределения прибыли, в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров;

- проект бюллетеня годового общего собрания акционеров.

4. Определить, что владельцы всех привилегированных именных бездокументарных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Утвердить 31 мая 2018 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 1, уведомить акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.7.10. Устава Общества путем опубликования сообщения о его проведении в газете "Саратовская областная газета", а также путем направления сообщения заказным письмом лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, в срок не позднее 05 июня 2018 года.

7. Установить, что регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11 час. 00 мин.(время местное).

8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 05 июня 2018 года с 10.00 до 16.00 (время местное) по следующим адресам:

- г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;

- г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, д.11, тел. (8452) 39-34-00 доб.14-97, 11-25, а также по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Саратовнефтегаз" 25 июня 2018 года.

9. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.

10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно Приложению №3, направив его лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок не позднее 05 июня 2018 года.

11. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе направить бюллетени для голосования почтовым отправлением по следующим почтовым адресам:

- Российская Федерация, 410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21;

- Российская Федерация, 410038, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд д.11.

12. Возложить функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 7.20 Устава Общества, на Регистратора Общества - Акционерное общество "Сервис-Реестр" (АО "Сервис-Реестр"): 107045, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.

13. Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров Общества Запольскую С.В.

14. Довести принятые решения и итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным Законом "Об акционерных обществах".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2018

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Саратовнефтегаз" от 18.05.2018 № 631.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00131-А, дата государственной регистрации 01.03.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941705; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00131-А, дата государственной регистрации 01.03.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941697.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.П. Девяткин

(подпись)

3.2. Дата " 18 " мая 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru