сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МРСК Урала" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "МРСК Урала" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МРСК Урала"

1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140

1.4. ОГРН эмитента 1056604000970

1.5. ИНН эмитента 6671163413

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня - 18.05.2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 25.05.2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров.

2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления за 2017 год.

3. О рассмотрении отчета о ключевых мероприятиях, направленных на устранение нарушений/недостатков, недопущению их впредь, а также на реализацию рекомендаций, выданных Ревизионной комиссией ОАО "МРСК Урала" по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 года.

4. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 годы.

5. Об утверждении Страховщика Общества.

6. Конфиденциально.

7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год.

8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ОАО "МРСК Урала" за 2017 год.

10. О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России о ходе реализации инвестиционного проекта ОАО "МРСК Урала" "Реконструкция ПС 110 кВ Свердловская (80 МВА) и об утверждении планов мероприятий по устранению выявленных замечаний".

11. Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 квартал 2018 г.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г.

3.2. Дата 18 мая 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru