сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ижмашпроект" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Ижмашпроект" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Ижмашпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижмашпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 11

1.4. ОГРН эмитента: 1021801142660

1.5. ИНН эмитента: 1831004493

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57436-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21422

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2018 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2017 года в 15 часов 00 минут.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект" и определение формы его проведения.

2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Определение типа акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ижмашпроект".

8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

9. Утверждение кандидатов для избрания в качестве членов Совета директоров Общества.

10. Утверждение кандидатов для избрания в качестве членов Ревизионной комиссии Общества.

11. Предварительное утверждение кандидатуры аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

12. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

13. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год и утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) ОАО "Ижмашпроект" по результатам 2017 финансового года.

14. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2.4. Идентификационные признаки акций:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-57436-D,

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25.01.1993 г., 13.06.2017 г.

Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57436-D.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.И. Лаптев

3.2. Дата 18.05.2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru