сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Кочеволес" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Кочеволес" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

"Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО "Кочеволес""

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кочеволес"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кочеволес"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, Кочeвский район, п.Октябрьский

1.4. ОГРН эмитента 1025903378302

1.5. ИНН эмитента 8104000225

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31112-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3385

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 5(пять) из 5(пяти) избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся

2.2.Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

2.2.1.Вопрос повестки дня: О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес" (определение формы, даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес") : "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.2.2.Вопрос повестки дня: О определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Кочеволес" : "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.2.3.Вопрос повестки дня: О предварительном утверждении "Годового отчета ОАО "Кочеволес" за 2017 год: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.2.4. Вопрос повестки дня: О кандидатуре аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кочеволес" по вопросу об утверждении аудитора ОАО "Кочеволес": "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.2.5.Вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес": "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.2.6.Вопрос повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кочеволес": "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.2.7. Вопрос повестки дня: Об определении почтового адреса по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кочеволес": "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.2.8.Вопрос повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Кочеволес" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес", и порядка ее предоставления: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

2.2.9.Вопрос повестки дня: О порядке сообщения акционерам ОАО "Кочеволес" о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес": "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет

3.Содержание решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

2.3.1.Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Кочеволес" 25 июня 2018 года.

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес" (далее также "собрание") - совместное присутствие

Определить местом проведения собрания: помещение управления ОАО "Кочеволес", расположенное по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район,

п. Октябрьский

Определить следующее время проведения собрания:

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут местного времени.

- время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут местного времени.

2.3.2.Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Кочеволес" - 01 июня 2018 года

2.3.3.Предварительно утвердить "Годовой отчет ОАО "Кочеволес" за 2017 год".

2.3.4.Предложить кандидатуру ЗАО Аудиторская фирма "Легион-аудит" для голосования по вопросу об утверждении аудитора ОАО"Кочеволес" на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кочеволес".

2.3.5.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес":

1)Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес"

2)Утверждение "Годового отчета ОАО "Кочеволес" за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Кочеволес" за 2017 год

3)Утверждение аудитора ОАО "Кочеволес".

4)Избрание членов Совета директоров ОАО "Кочеволес".

5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Кочеволес"

2.3.6.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кочеволес" (приложение №1 к протоколу).

2.3.7. Определить следующий почтовый адрес, по которому можно направить либо непосредственно вручить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кочеволес": Российская Федерация, 619320, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский, управление ОАО "Кочеволес".

2.3.8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания акционеров ОАО "Кочеволес":

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Кочеволес" за 2017 год, в том числе заключение аудитора ОАО "Кочеволес" о её достоверности;

Годовой отчет ОАО "Кочеволес" за 2017 год;

"Заключение ревизионной комиссии ОАО "Кочеволес" о достоверности данных, содержащихся в "Годовом отчете ОАО "Кочеволес" за 2017 год" и достоверности данных содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Кочеволес" за 2017 год ;

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Кочеволес", в Ревизионную комиссию ОАО "Кочеволес", включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО "Кочеволес";

Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес";

Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок ознакомления акционеров ОАО "Кочеволес" с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к проведению собрания акционеров Общества: Со всей информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ОАО "Кочеволес" можно ознакомиться в кабинете бухгалтерии в помещении управления ОАО "Кочеволес" по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Кочевский район, п. Октябрьский с 05 июня 2018 года по 24 июня 2018 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, обеденный перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

2.3.9. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кочеволес", не позднее сроков, установленных Законом, опубликовать в общественно-политической газете "Парма" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице Общества на сайте по адресу: www.solbum.ru.

Дополнительно направить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров заказным письмом или вручить вышеуказанным лицам под роспись.

Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев для осуществления (реализации) прав, закрепленных именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер

56-1п-145 от 23.12.1992

Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Кочеволес": 18 мая 2018 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 мая 2018 года № 10/2017

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Кочеволес" В.А. Мельников

(подпись)

3.2. Дата " 18 " мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru