сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Камчаткомагропромбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Камчаткомагропромбанк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Камчаткомагропромбанк"

1.3. Место нахождения эмитента 683031 г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 23

1.4. ОГРН эмитента 1024100000077

1.5. ИНН эмитента 4101019774

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00545-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=966

2. Содержание сообщения

Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета: 18.05.2018

Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2018

Повестка дня заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "Камчаткомагропромбанк" по итогам 2017 года.

2. Предварительное утверждение "Годового отчета ПАО "Камчаткомагропромбанк" за 2017 год". Утверждение "Отчета о заключенных ПАО "Камчаткомагропромбанк" в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность".

3. Определение существенных дат подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Камчаткомагропромбанк" по итогам 2017 года.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Камчаткомагропромбанк" по итогам 2017 года.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО "Камчаткомагропромбанк" по распределению прибыли, выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

6. О рассмотрении кандидатур для избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО "Камчаткомагропромбанк" на годовом общем собрании акционеров ПАО "Камчаткомагропромбанк" по итогам 2017 года.

7. Предварительное рассмотрение внутренних документов об органах управления и контроля ПАО "Камчаткомагропромбанк".

8. Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "Камчаткомагропромбанк" по итогам 2017 года. О порядке сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров.

9. Утверждение "Перечня материалов и информации, направляемой акционерам, вместе с бюллетенями для голосования заказным письмом, а также предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО "Камчаткомагропромбанк" по итогам 2017 года".

10. Рассмотрение информации об отнесении ПАО "Камчаткомагропромбанк" к классификационной группе в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 03 апреля 2017 г. №4336-У "Об оценке экономического положения банков".

11. О выполнении мероприятий, определенных в результате оценки состояния корпоративного управления в 1 квартале 2018 года.

12. Утверждение "Положения о дополнительном офисе "Ярославль".

Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня:

акции обыкновенные 10100545В дата государственной регистрации 21.12.1992 г.

акции привилегированные 20100545В дата государственной регистрации 16.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. Президент Д. Н. Щербак

(подпись)

3.2. Дата " 18 " Мая 2018 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (495) 916-7151, e-mail: postmail@akm.ru